北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会提名委员会工作细则
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2024年4月修订）
第一章 总则
第一条 为规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级
管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提
名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补
足委员人数。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会
提出建议；
（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
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（三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四） 对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出建议；
（五） 董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 提名或者任免董事；
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究
公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事
会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员
的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、
高级管理人员的人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面
材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资
格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候
选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
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第十二条 提名委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，
情况紧急需要尽快召开的，可不受前述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持，主任委员
不能出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表
决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，出席会议的
委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起生效并施行。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行；如本细则与现在或日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执
行，并根据相关法律、行政法规、规范性文件对本细则进行修订，报董事会审议批准。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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