证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-031
立昂技术股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方
式向全体监事送达。
昂技术 9 楼会议室以现场及通讯方式召开。其中，职工监事宋键先生以通讯方式出
席会议。
效决议。
二、监事会会议审议情况
公司监事会在 2023 年度认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运
作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对
保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。与会监事审议通过了《2023 年度
监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，监事会认为：2023 年度财务决算报告总结分析了公司 2023 年度主要
财务数据变化的原因，客观、真实地反映了公司 2023 年度的经营情况及财务状况。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司通过对 2023 年度的财务状况进行分析，编制了 2024 年度的财务预算报
告。公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的战略发展规划，预
计 2024 年度公司将实现营业收入 96,889 万元，净利润 2,500 万元。
经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务预算报告符合公司经营发展规划，
预算数据合理，监事会审议通过了《2024 年度财务预算报告》。
特别提示：2024 年度财务预算方案受到复杂的市场状况等多种不可控因素影
响，存在较大的不确定性。财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表
公司 2024 年度的实际盈利情况，影响企业实现财务预算目标的因素复杂，请投资
者注意投资风险。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年度
《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZA11430 号），公司 2023 年度合并报表中归
属于母公司股东的净利润为 7,451,463.44 元，实际可供股东分配的利润为-
状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟
定 2023 年度利润分配方案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是结合公司实际经营情况
和未来发展规划做出的决定，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损
害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发
展。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规
范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财
务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳
步实现；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，监事会认为：《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。公司严格遵照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会的编制和审议程序符合法律法规
和《公司章程》的相关规定。公司董事、监事及高级管理人员对此报告出具了书面
确认意见，监事会对此报告出具了书面审核意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
年度报告全文》，《2023 年年度报告摘要》将于同日刊登在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》。
经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、监事及高级管理人员对此
报告出具了书面确认意见，监事会对此报告出具了书面审核意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股票的议案》
经审议，监事会认为：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承
销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决议
程序合法、有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司成都通立信息技术有限公司向银行申
请综合授信增加担保方式，是基于子公司的生产经营需要，有利于全资子公司各项
业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司立昂技术中东有限公司提供担保，是
基于全资子公司的业务发展需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提
供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
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