江阴市恒润重工股份有限公司
报告期内，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券
法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》等
相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地
履行股东大会赋予的职责，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努
力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023
年工作情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况
地，国内风电实现平价上网，风电机组招标价格也随之下降。风电产业链的各个
环节，从原材料供应、设备制造到项目开发和运营，都面临着获利空间被挤压的
问题。为了应对这些外部挑战，公司必须寻求新的突破，通过技术创新、管理优
化和市场拓展等方式来应对当前的困境。
报告期内，公司紧紧围绕长期战略目标规划，持续推进 2021 年度非公开发
行募集资金投资项目建设步伐，深耕风电产业链，重点部署大兆瓦风电塔筒法兰、
风电轴承的研发与试制工作。恒润环锻 12MW 及以上风电塔筒法兰实现批量生产，
恒润环锻于 2023 年被认定为“江苏省专精特新中小企业”；恒润传动轴承产品三
排独立变桨轴承实现批量生产，主轴轴承处于台架试验认证阶段。
同时，2023 年是海内外人工智能（AI）行业爆发的一年，也是国内智算行
业启航的一年，由于 AI 需求的快速爆发，市场对智算算力提出了更多的需求。
为顺应数字经济浪潮，步入数字能源算力融合新赛道，公司与上海六尺共同出资
设立的上海润六尺于 2023 年 8 月 2 日成立，上海润六尺于 2023 年 8 月收购了上
海六尺持有的芜湖六尺 100%股权。报告期内，芜湖六尺参与建设了东数西算芜
湖集群（润六尺）智算中心。
本 16.96 亿元，同比减少 2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55
万元，同比减少 136.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润-6,760.18 万元，同比减少 198.18%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额
同比减少 1.54%。
二、董事会日常工作情况
规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有
利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标
准化，不断提高治理水平。
报告期内，全体董事认真负责、勤勉尽职，对提交董事会审议的各项议案认
真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学
性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。
公司第四届董事会、监事会于 2023 年 8 月 19 日任期届满。为保证公司董
事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会延期换届，
董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议的召开符合《公司法》及其他
法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会
组织有效实施。具体召开情况如下：
会议召开
序号 会议届次 审议议案
日期
；
第四届董事
月 21 日 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
次会议
第四届董事 3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》；
月 14 日
次会议 5、审议通过《2022 年度财务决算报告》；
；
会议召开
序号 会议届次 审议议案
日期
第四届董事
月 24 日
次会议
第四届董事
月 28 日 2、审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。
会议
第四届董事
月 11 日 权暨关联交易的议案》。
次会议
第四届董事 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
；
月 25 日
次会议 报告》。
第四届董事 1、审议通过《关于增加 2023 年度预计担保的议案》
；
月 25 日
次会议 3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
。
第四届董事 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；
月 25 日
次会议 3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
第四届董事 1、审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议（二）>暨业绩承诺方
月 24 日
次会议 2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
。
报告期内，在职董事均出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会
议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了
有效的表决。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会共召集召开三次股东大会，公司董事会严格按照股东
大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，及时完成股东大会决定
的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。公司股东大会具体召开情况如
下：
会议召
序号 会议名称 审议议案
开日期
；
会 日
。
股东大会 日
购参股公司 20%股权的议案》。
股东大会 日
报告期内，公司董事会根据《公司法》、
《证券法》等相关法律法规和《公司
章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议。
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会下设的委员会有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，2023 年，审计委员会召开 9 次会议、战略委员会召开 5 次会议、薪酬
与考核委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 2 次会议。各委员会严格依据《公
司法》、
《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范
围运作，在公司经营发展战略、重大决策、内部控制、对外投资、监督高级管理
人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面发挥了重要作用，
为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》
《证券法》
《公司章程》和公司《独立董事工作
制度》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，持续关注公司发展及经营
情况，按时参加股东大会、董事会及所属各专门委员会会议，参与公司重大事项
的决策。报告期内，独立董事充分利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，
对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的事前认可意见和独立意
见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及全体股东特别是中
小股东的利益。
三、公司2024年的工作计划
公司将积极推进董事会、监事会的换届工作。2024年，公司董事会将继续秉
持对全体股东负责的原则，本着勤勉尽责的态度，扎实做好董事会的日常工作，
充分发挥董事会在公司治理中的作用，提升公司的治理水平和决策水平；进一步
加强内部控制管理，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；加强董事履职能
力培训，提升规范化运作水平，更加科学高效地参与决策公司重大事项，发挥董
事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。
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