股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2024-016
广西桂冠电力股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)
第十届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:30 在广西南宁
市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室召开。
会议通知及文件于 2024
年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席霍雨霞女士主
持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事王作青因另有公
务未能亲自出席本次会议，书面委托监事江荣军代为出席并代为行使
表决权。本次会议的召开符合《公司法》
、《公司章程》的有关规定，
合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度监事会工作报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行
《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的
递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对于在首次
施行 16 号解释的财务报表列报最早期间的期初至解释施行日之间发
生的适用解释的单项交易，本公司按照解释的规定进行调整，即追溯
至 2022 年 1 月 1 日，对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日之间
的递延所得税资产和递延所得税负债进行追溯调整。
本次会计政策变更后，合并资产负债表 2023 年 1 月 1 日增加递
延 所 得 税 资 产 10,686,646.17 元 、 增 加 递 延 所 得 税 负 债
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度报告全文及摘要》
同意报告所有内容并披露。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对
公司 2023 年度报告的审核意见》
公司监事会认为公司 2023 年度的财务报告真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一
致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。
本公司监事会保证公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度财务决算及 2024 年度财务预算（草案）报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
实现归属于上市公司股东净利润 1,225,950,064.27 元，扣除其他权
益工具永续债持有者的股利 84,291,867.84 元，提取法定盈余公积
利 润 为 968,134,394.25 元 ， 2023 年 末 公 司 累 计 未 分 配 利 润
元，母公司 2023 年末累计未分配利润 2,213,449,130.77 元。
根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及 2023 年度利润实
现情况，公司 2023 年度利润分配议案如下：
以公司 2023 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现
金红利 1.20 元（含税），分红总额 945,885,336.24 元。本年度不实
施送股及资本公积转增股本。分红总额占当年合并报表实现归属于上
市公司股东净利润的 77.16%。
本公司 2023 年半年度，
经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，
已经实施 2023 年度中期现金分红 630,590,224.16 元。
综上，
占 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的 128.59%。
营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，
在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案。2024
年半年度预计分红总额，以所属期间合并报表实现归属于上市公司股
东净利润 60%为上限，实施现金分红。董事会根据股东大会决议在符
合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期（半年度）分红方案。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议
监事会认为：两项报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法
规的要求，全面、真实、准确反映了公司 2023 年度内部控制的实际
情况。
同意报告所有内容并披露。
八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
同意报告所有内容并披露。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024
年一季度报告》
同意公司 2024 年一季度报告全部内容并披露。
十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对
公司 2024 年一季度报告的审核意见》
公司监事会认为公司 2024 年一季度的财务报告真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证 2024 年
一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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