证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-012
大晟时代文化投资股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监
事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市福田区景田北一街
林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：
公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中
国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整
地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司
及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，可以
提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中
小股东的利益。同意公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过 3
亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
行担保预计的议案》
监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策
程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格
确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计
事项。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；3 票回避
本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回
避表决，直接提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以
及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、
完整地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会
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