证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-005
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以电子
邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到
监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、
规章和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，对公司规范运作情况以
及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，勤勉尽职，维护了公司及股东的合
法权益。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定编制的 2023 年
年度报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年的财
务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司编制的 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司财务状况，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股，转增股本 0 股。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 86,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
司股东净利润的比例为 33.64%。该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现
金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事李坤斌为关联人，
回避表决。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事桂叶敏为关联人，
回避表决。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事黄小梅为关联人，
回避表决。
监事会认为：公司 2024 年度监事薪酬方案符合公司长远发展需要。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了内部控
制制度，并在公司有效地实施，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，
符合相关法律法规的要求。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2023 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用最高额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于
结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），符合
募集资金管理相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正
常运行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
（九）审议通过《关于 2024 年对外投资购买理财产品的议案》
监事会认为：在保证公司正常运作和风险可控的基础上，董事会授权总经理
利用闲置自有资金（不含募集资金）购买安全性高、流动性好的理财产品（包括
但不限于银行大额存单、结构性存款、债券、基金投资、券商理财产品等），资
金使用额度不超过人民币 2 亿元（包含 2 亿元，且包含全资子公司武汉市正弦电
气技术有限公司购买理财产品使用额度），且在上述额度内资金可以循环使用。
该事项有利于提高公司自有资金使用效率，获取额外资金收益，不会对公司生产
经营活动造成不利影响。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：公司董事会审计委员会已根据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》规定聘请 2024 年度会计师事务所，选聘流程合法合规，拟
聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资
格以及为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度财务报
表审计及内部控制审计工作的要求。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
特此公告。
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