证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2024-028
甘李药业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
甘李药业股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2024 年
五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张涛先生主持。应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》
同意《公司监事会 2023 年度工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券
交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年年度的经营情
况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议
前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报告》
及摘要。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度决算方案>的议案》
同意《公司 2023 年度决算方案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
同意公司 2023 年度利润分配方案，具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
同意公司 2023 年度内部控制评价报告，具体内容详见公司于同日在上海证
券交易所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（六）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
同意《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见
公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
同意公司 2024 年度监事薪酬方案：不在公司担任具体管理职务的监事不领
取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相
应的薪酬。
全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的
议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，
预计 2024 年度审计费用为 140.00 万元人民币（含相关税费），其中年报审计费
用 100.00 万元，内部控制审计 40.00 万元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（九）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和
公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交
易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年第一季度的经营
情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决
议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第一季度
报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》《公司章程》的
有关规定，第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就。本次可解除限售的激
励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激
励对象的主体资格合法、有效。综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 135
名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
（十一）审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及
全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
特此公告。
甘李药业股份有限公司监事会
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