证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2024-042
北京淳中科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次
会议于2024年4月14日以邮件方式发出会议通知,并于2024年4月24日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人,实际出席并参与表决的董
事6人,会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
经参会董事审议,依法表决,本次会议审议通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
根据公司 2024 年第一季度的经营发展情况,公司编写了《北京淳中科技股
份有限公司 2024 年第一季度报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)
披露的《北京淳中科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会