浙江鼎力机械股份有限公司
董事会提名委员会工作规则
（2024年4月修订）
第一章 总则
第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高
级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司特
设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资
格进行遴选、审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名, 并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主
持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上
述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后提交董事会审议，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况，
形成书面材料；
（四）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查，形成明确的审查意见；
（五）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前10日内，向董事会提出
董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 公司在设定董事会成员组合时，会从多个方面考虑董事会成员多
元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及
服务任期。董事会所有委任均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以客观条件
充分顾及董事会成员多元化的裨益。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议为不定期会议，并于会议召开前三天通知全体委
员并提供相关资料和信息。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第十九条 本工作规则自董事会决议通过之日起生效执行。
第二十条 在工作规则中，除另有规定外，“以上”包含本数。
第二十一条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本规则解释权归属公司董事会。
浙江鼎力机械股份有限公司
二〇二四年四月
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