杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-015
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
重要内容提示：
? 征 集 投 票 权 的 起 止 时 间 ： 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 10 日 （ 上 午
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
《上市公司股权激励管理办法》有关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）现任独立董事池仁勇先生作为征集人，就公
司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股
票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事池仁勇先生（以下简称“征集
人”），基本情况如下：
池仁勇：男，1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，
教授。现任浙江工业大学教授、博导，历任浙江工业大学副教授、教授。自 2019
年 9 月起任本公司独立董事。
公司独立董事池仁勇先生未持有本公司股份，不存在股份代持等情形；不存
在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的不得作为征集人公开征
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集投票权的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人作为公司独立董事，充分保持了独立性，与公司董事、监事、高级管
理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征
集事项之间不存在利害关系。
二、征集事项
（一）征集内容
二楼会议室
序号 议案名称
划有关事宜的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-014）。
征集人同时征求股东对本次股东大会审议的除上述提案外的其他提案的投
票意见，并将按被征集人的意见代为表决。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董
事会第九次会议，对会议审议的《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜
的议案》均投了同意票，征集人认为：公司拟实施的 2024 年限制性股票激励计
划，有利于进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司董事、高级管理
人员、中层管理人员及核心骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的长远发
展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，推
进公司可持续、高质量发展，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及
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全体股东利益的情形。
三、征集方案
（一）征集对象为：截止 2024 年 5 月 8 日下午交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。
（二）征集时间：2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 10 日（上午 9:00-11:00，
下午 13:00-16:00）
（三）征集程序
填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委
托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条
规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代
表签署的授权委托书不需要公证。
及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
收件人：侯 磊
邮政编码：311200
联系电话：0571-83802671
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
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并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式
要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委
托无效。
出席会议，但对征集事项无投票权。
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人
的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会
议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托
的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间
截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为
唯一有效的授权委托；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同
意”“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的，则
征集人将认定其授权委托无效。
告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖
章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托
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代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：池仁勇
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附件:
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独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于独立
董事公开征集投票权的公告》和杭州前进齿轮箱集团股份有限公司发布的《关
于召开 2023 年年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等
相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州前进齿轮箱集团股份有限公
司独立董事池仁勇先生作为本人/本公司的代理人出席杭州前进齿轮箱集团股
份有限公司 2023 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。
一、本次征集人征集投票权的议案
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案
关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
制性股票激励计划有关事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）
二、本次股东大会其他议案
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度
报告》全文和摘要
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）
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委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023
年年度股东大会结束。
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