证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2024-004
浙江锦盛新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、邮件等方式通知了全体董事。会议
于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真
贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理，推进公司各项工作顺利
开展并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事陈睿锋先生、武四化先生和陆培明先生分别向董事会提交
了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现
任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情
况的专项报告》。
报 告 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》、前述独立董
事 2023 年度述职报告和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的
各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工作。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》 2024-006）
（公告编号：
及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
具 体 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
董事会认为：鉴于公司 2023 年度的净利润为负值，综合考虑公司当前业务
发展情况，为满足公司后续经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的
顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说
明》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治
理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为促进实现发展战略提供了保证。
据此，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度内部控制自我评价报告及相
关意见公告》（公告编号：2024-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国投证券股份有限公
司发表了核查意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足上市公
司聘任会计师事务所的法定条件。续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计
机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》
（公
告编号：2024-010）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬
水平及公司实际经营情况，对公司 2024 年度非独立董事薪酬方案制定如下：
在公司内部任职的非独立董事按其除董事之外的职务所对应的公司薪酬制
度执行、发放，不领取津贴；未在公司内部任职的非独立董事不在公司领薪，也
不领取津贴。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。
公司全体非独立董事均对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
独立董事薪酬采用津贴制，2024 年度津贴为每人 8 万元人民币（含税），
除此之外无其他报酬，独立董事的津贴标准经股东大会审议通过后按季发放。独
立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所
需的其他费用，由公司承担。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。
公司全体独立董事均对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬管理制度领取
薪酬。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事和高级
管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。
董事阮棋江、阮岑泓、阮荣涛、高丽君回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案》
董事会认为：为确保公司及子公司有充足的流动资金来满足公司生产经营和
战略实施的需要，提议 2024 年度公司及子公司合计向金融机构申请授信额度不
超过 6 亿元人民币（或等值外币）。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向金融机
构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章
程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司
经营管理层办理本次工商变更登记（备案）相关手续。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2024-013）及《公司章程》全文。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第
际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。董事表决结果如下：
股东大会审议；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
司股东大会审议；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
司股东大会审议；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
司股东大会审议；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
交公司股东大会审议；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
司股东大会审议；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
司股东大会审议；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司修订、制定相关制度的公告》
（公告编号：2024-014）及各项制度全文。
本议案中部分制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
董事会认为：本次日常关联交易是基于公司正常开展业务的需要，依据公开、
公平、公正原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，
特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2024-015）。
关联董事阮荣涛先生、高丽君女士、阮棋江先生和阮岑泓女士已回避表决，
其余 4 名董事参与表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
的议案》
董事会认为：《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容
真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深
圳证券交易所等有关规定。
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况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构国投证券股份有限公
司发表了核查意见，公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴
证报告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
为增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机
制，保护投资者的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司未来三年资金需求和经营规划，公
司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
董事会同意公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，自董
事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，在授权额度范围内资金
可循环使用。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》
董事会认为：公司及控股子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交
易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避汇率波动的风险，增强公司财务稳
健性，符合公司经营发展的需要。同意公司及控股子公司使用不超过等值人民币
的的金融衍生品交易业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在
前述额度和有效期限内可循环滚动使用。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生
品交易业务的公告》（公告编号：2024-018）及《关于开展以套期保值为目的的
金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，同
时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟以 900.10 万元人民币将名
下房产“沥海镇宝华海滨庄园环湖大道 64 号”对外出售。公司董事会授权管理
层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协
议、办理转让手续等事宜）。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司出售资产的公告》（公告编号：
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司 2023 年度在履行
社会责任方面的具体情况编制了《2023 年度社会责任报告》。
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟于 2024 年 5 月 28 日下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴市越城区
沥海街道渔舟路 9 号）一楼会议室召开 2023 年度股东大会。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》编制符合法律、法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024]4718 号）。
特此公告。
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