证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-016
威海华东数控股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第二次会议（简称“本
次会议”）通知于2024年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2024年4月24日
上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9
人，实际出席董事9人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的100%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》第三节。
独立董事姜爱丽、石贵泉、包敦安向董事会提交了《2023年度独立董事述职
报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公
司2023年年度股东大会上述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）同时刊登在《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》。
公司2023年度财务决算报表业经大华会计师事务所审计验证，并出具了标准
无保留意见审计报告（报告编号：大华审字 [2024]0011012393号）。公司2023年
度实现营业收入279,342,603.94元，同比增长9.78%；归属于上市公司股东的净利润
为-16,242,374.78元，同比下降239.28%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的
审计报告（报告编号：大华审字 [2024]0011012393号），2023年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-16,242,374.78元，截止2023年末可供股东分配的利润为
-1,054,189,933.73元。结合公司实际情况，2023年度不派发现金红利、股票股利，
也不进行资本公积转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
公司监事会对《2023 年度内部控制评价报告》发表了核查意见。具体内容详
见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》、
《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。《第七届监事会第
二次会议决议公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》（ 公 告 编 号 ： 2024-022 ） 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。关联董事连小明、汤正鹏、丛日楠、赵春旭、雷志刚回避表决。
本议案已经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《证
券日报》和《中国证券报》的《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》
（公
告编号：2024-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年股
东回报规划（2024-2026 年）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务
所选聘制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。独立董事石贵泉、李海峰、包敦安回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独
立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、
《证
券日报》和《中国证券报》的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2024-021）。
三、备查文件
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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