证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-013
湖南领湃科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并
于 2024 年 4 月 20 日发出补充通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合
的方式召开。本次董事会会议由董事长陈风华先生召集和主持。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定审慎履行职责，指导公司规范运作和业务发展，决策公司经营发展的重
大事项。根据 2023 年公司的经营情况和董事会的工作情况，公司董事会编制了
《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事阳秋林女士、罗万里先生、赵航先
生分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年
年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，
出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
（二）审议通过：关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
年新能源电池行业上下游的波动和日益加剧的竞争，公司管理层以创新促发展，
向外开拓市场，对内加强管理，促进公司健康可持续发展，公司总经理就 2023
年度经营情况进行了总结，形成《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
——年度报告的内容与格式》，编制了 2023 年年度报告及摘要。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
（四）审议通过：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
公司编制了 2023 年度财务决算报告，客观、真实地反映了 2023 年公司经营
成果和财务状况。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
（五）审议通过：关于 2023 年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上市
公司股东的净利润为-20,896.15 万元。截至报告期末，公司合并资产负债表可供
股东分配的利润为-60,414.33 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发
展规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
（六）审议通过：关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司严格按照《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》等规定，在公司内部各个业务建立了有效的内部控制，内部控制基
本完善，不存在重大缺陷。
保荐机构发表了相关核查意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
（七）审议通过：关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案
根据《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》及公司相关薪酬制度的规定，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委
员会研究，拟定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会任命的其他
高级管理人员。
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取
相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人
工作完成情况确定。
关联董事于洪涛、周华佗、郑敏已回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
（八）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南领湃科技集团股份有
限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为-20,896.15 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未
分配利润为-60,414.33 万元,实收股本为 17,195.14 万元,公司未弥补亏损金额
超过实收股本总额三分之一。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
（九）审议通过：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
经审核，董事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法
律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次作废部
分已授予尚未归属的限制性股票。
董事于洪涛、周华佗、郑敏作为限制性股票激励计划授予激励对象，已回避
表决。
律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
（十）审议通过：关于修订《信息披露管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及《湖南领湃科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，结合公司实际情况，公司
拟修订《信息披露管理制度》部分条款。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关制度文件。
（十一）审议通过：关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理，根据《中华人民共和国
公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南领湃科
技集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实
际情况，公司拟修订《重大信息内部报告制度》部分条款。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关制度文件。
（十二）审议通过：关于《2024 年第一季度报告》的议案
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告
公告格式》等相关规定，编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
（十三）审议通过：关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集
资金使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
保荐机构出具了相关的核查意见，会计师事务所出具了相关的鉴证报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
（十四）审议通过：关于召开 2023 年年度股东大会的议案
公司将于 2024 年 5 月 17 日 15:30 召开公司 2023 年年度股东大会，会议采
取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相
关公告。
三、备查文件
特此公告。
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