第五届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-012
荣科科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位监事。
的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事
会根据 2023 年工作情况作《2023 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司《2023 年监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司 2023 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无
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保留意见的审计报告。公司董事会撰写了《2023 年度报告》及其摘要。监事会认为：
该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营管理情况。
该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司《2023 年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况以及
未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于 2023 年度不进行利润分配的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本
着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2023 年度公司内部控制情况进行了全面检
查，并根据 2023 年公司情况进行了自我评价。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
公司《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2023
年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对 2023 年度末各类资产进行
了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，对 2023 年度计提资产减值准备、及资
产核销，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
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根据《公司法》《证券法》《募集资金管理制度》等法律、法规的相关要求，
结合本公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况，编制了《2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，立信会计师事务所对 2023 年度公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告发表了鉴证结论。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十三日
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