证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-019
北京中科三环高技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 下午 2：00；
网络投票时间：2024 年 4 月 23 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 23 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至 2024 年 4 月
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份
的股东13人，代表有表决权的股份4,969,458股，占公司有表决权股份总数的
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,085,408 99.9543% 103,600 0.0257% 80,615 0.0200%
中小股东表决情况 119,204,145 99.8457% 103,600 0.0868% 80,615 0.0675%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,085,408 99.9543% 103,600 0.0257% 80,615 0.0200%
中小股东表决情况 119,204,145 99.8457% 103,600 0.0868% 80,615 0.0675%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,085,408 99.9543% 103,600 0.0257% 80,615 0.0200%
中小股东表决情况 119,204,145 99.8457% 103,600 0.0868% 80,615 0.0675%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,085,408 99.9543% 103,600 0.0257% 80,615 0.0200%
中小股东表决情况 119,204,145 99.8457% 103,600 0.0868% 80,615 0.0675%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,149,023 99.9701% 120,600 0.0299% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,267,760 99.8990% 120,600 0.1010% 0 0.0000%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
本议案采取分项表决的方式，关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集
团（控股）有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C
在审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下：
（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（2）公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计
关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集团（控股）有限公司回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 105,590,874 99.9020% 103,600 0.0980% 0 0.0000%
中小股东表决情况 105,590,874 99.9020% 103,600 0.0980% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（3）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（4）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（5）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（6）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。
关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 362,934,211 99.9715% 103,600 0.0285% 0 0.0000%
中小股东表决情况 79,052,948 99.8691% 103,600 0.1309% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（7）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。
关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 362,934,211 99.9715% 103,600 0.0285% 0 0.0000%
中小股东表决情况 79,052,948 99.8691% 103,600 0.1309% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（8）公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计。
关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 362,934,211 99.9715% 103,600 0.0285% 0 0.0000%
中小股东表决情况 79,052,948 99.8691% 103,600 0.1309% 0 0.0000%
审议结果：通过。
（9）公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计。
关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC 回避表决。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 355,213,669 99.9708% 103,600 0.0292% 0 0.0000%
中小股东表决情况 71,332,406 99.8550% 103,600 0.1450% 0 0.0000%
审议结果：通过。
公司同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,085,408 99.9543% 103,600 0.0257% 80,615 0.0200%
中小股东表决情况 119,204,145 99.8457% 103,600 0.0868% 80,615 0.0675%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,166,023 99.9743% 103,600 0.0257% 0 0.0000%
中小股东表决情况 119,284,760 99.9132% 103,600 0.0868% 0 0.0000%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 398,402,865 98.7932% 4,866,758 1.2068% 0 0.0000%
中小股东表决情况 114,521,602 95.9236% 4,866,758 4.0764% 0 0.0000%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 398,519,095 98.8220% 4,750,528 1.1780% 0 0.0000%
中小股东表决情况 114,637,832 96.0209% 4,750,528 3.9791% 0 0.0000%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 403,007,393 99.93497% 262,130 0.06500% 100 0.00002%
中小股东表决情况 119,126,130 99.78036% 262,130 0.21956% 100 0.00008%
审议结果：当选。
（1）选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 403,075,724 99.9519%
中小股东表决情况 119,194,461 99.8376%
审议结果：当选。
（2）选举周介良先生为公司第九届董事会董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 403,075,723 99.9519%
中小股东表决情况 119,194,460 99.8376%
审议结果：当选。
三、律师出具的法律意见
司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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