证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-021
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第一次会议于
召开通知已于 2024 年 4 月 13 日以通讯形式下发，应到监事 3 人，实到 3 人。
会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:
一、《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会选举王笃平先生为公司监事会主席，任期三年。王笃平先生简历
详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度股东
大会会议材料》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《公司2024年第一季度报告》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内
的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；
（四）全体监事认为公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
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