线上线下: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-04-24 00:00:00
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 证券代码:300959     证券简称:线上线下        公告编号:2024-013
        无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
         第二届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
和邮寄送达形式发出。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以投票表决方式审议通过以下议案:
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  经审议,公司董事会一致同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交
了独立董事述职报告,并将在年度股东大会述职。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度
董事会工作报告》。
  本议案还需提交股东大会审议。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  经审议,公司董事会认为 2023 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司
作报告》。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  经审议,公司董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》公允的反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果,同意公司《2023 年度财务决算报告》。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度
财务决算报告》。
  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
  本议案还需提交股东大会审议。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  经审议,公司董事会同意 2023 年度利润分配方案如下:以公司总股本 8,118.08
万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元(含税),不送红股,不以资本
公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前,公司股本如发生变动,将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》。
  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会 2024 年
第二次独立董事专门会议审议通过。
  本议案还需提交股东大会审议。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  经审议,公司董事会认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办
法》的规定使用募集资金,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,同意《关于<2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会 2024 年
第二次独立董事专门会议审议通过,保荐机构发表了核查意见。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  经审议,公司董事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制的实际情况,公司现有的内部控制制度能够得到有效执行,
同意公司《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度
内部控制自我评价报告》。
  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会 2024 年
第二次独立董事专门会议审议通过,保荐机构发表了核查意见。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  经审议,公司董事会认为公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司 2023 年度的经营状
况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
  本议案还需提交股东大会审议。
  表决结果:全体董事回避表决,一致同意将此议案提交公司股东大会审议。
  公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬明确如下:
(含税),公司按月向其发放;
贴,其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定领取薪酬;
分包括基本薪资及福利;变动部分体现为绩效奖金,变动部分按照年度经营业绩结果
和个人绩效考核结果决定,具体计算方式按照公司相关薪酬绩效考核制度执行。
  本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第二届董事会
决。
  本议案还需提交股东大会审议。
     表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
     经审议,公司董事会认为公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司 2024 年第一季度的经营
状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第
一季度报告》。
  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,提高资金管理效率,公司
及子公司拟向银行申请不超过人民币 5 亿元的授信额度(最终以银行实际核准的授
信额度为准),授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开具信
用证、保理、保函等。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效,在授
信期限内,可循环使用。
  在上述授权期限及额度范围内,各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调
剂,各银行具体授信额度、授信形式、用途及其他条款以公司及子公司与各银行最
终签订的协议为准,公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。
     表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求,公司对华兴会计师事务所(特殊
普通合伙)在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计
师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。
  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
告>的议案》
  表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求,公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则,在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司开展
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
  表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避表决。关联董事周波、周
宇先生对本议案回避表决。
  根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查
情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立
董事独立性评估的专项意见》。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对
独立董事独立性评估的专项意见》。
   表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
   公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会,具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
  三、备查文件
十八次会议决议》;
 特此公告。
                  无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

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