证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-025
深圳天德钰科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688252 天德钰 2024/4/25
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
序号 议案名称
为了更好地实施公司 2023 年限制性股票激励计划，结合公司实际情况，公司拟将原
《2023 年限制性股票激励计划（草案）
》中的股票来源调整为公司从二级市场回购的公司 A
股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技
大厦 901。
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 5 月 6 日
网络投票结束时间：2024 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
案》
议案》
案》
度的议案》
修订和新增部分公司治理制度的议案》
相关事项的议案》
上述 1-11 议案已经公司 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第五次会议、
第二届监事会第四次会议审议通过；12 议案已经公司第二届董事会第六次会议、
第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日、2024
年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
公 司 将 在 2023 年 年 度 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会
会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：直接持股的董事、限制性股票激励计划激励对
象，以及与上述人员关联的股东回避表决
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会或其他召集人
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳天德钰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 6 日召开
的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告>的议案》
报告>的议案》
职报告>的议案》
告>的议案》
其摘要的议案》
议案》
议案》
综合授信额度的议案》
商变更登记及修订和新增部分公
司治理制度的议案》
案》
议案》
票激励计划相关事项的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
