证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-024
东莞市达瑞电子股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4
月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席汤玉敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同日刊登
于《中国证券报》《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序
符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2024 年第一季度报告》
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
司章程》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履
行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相
关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股
东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经公司监事会审议，一致认为公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、
完整、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《公司
章程》对利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规
性及合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需 2023 年年度提交股东大会审议。
经公司监事会审议，一致认为公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、
准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司监事会对该报告
内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建
立及执行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日
常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
案》
监事会认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理
办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，监事会认为：该事项是基于公司募投项目实际情况做出的决策，有
利于提高募集资金使用效率，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害全体股
东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公司或股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责
任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人
员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益。本议案的审议程序合
法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购
买董监高责任险的公告》。
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
监事会认真审议了公司 2024 年度监事薪酬方案，认为该方案符合《公司章
程》和公司的实际运营发展情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：2022 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公
司层面业绩考核不达标，激励对象对应当期已获授但尚未解除限售的第一类限制
性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权
激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，
相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司回购注销
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：鉴于 2022 年限制性股票激励计划的首次及预留授予
激励对象中有 11 人已离职、首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公
司层面业绩考核不达标，激励对象对应当期已获授但尚未归属的第二类限制性股
票不得归属，由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票事项符合《上市
公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司作废不得归属的第二类限制性
股票共计 103.92 万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作
废部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司监事会
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