证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-050
珠海光库科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日以现场
结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议。会议通知及会议资
料于2024年4月19日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董
事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光
库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
《 公 司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据 2021 年第四次临时股
东大会的授权，董事会对 2021 年限制性股票激励计划回购注销数量进行调整：
公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划共 17 名（含暂缓授予 1 名）激励对
象持有的第三个限售期所对应的限制性股票数量由 412,560 股调整为 618,840 股。
《关于调整限制性股票回购注销数量的公告》具体内容详见公司刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司监事会对本项议案发表了同意的
意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件：
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
