证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－014
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 8：30 以现场会议方式在公司一号会议室召开，会
议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席会
议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：
《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金
需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2023 年度利
润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，具备合法性、合规性、合理性。
《2023 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证
了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事
会编写的《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建立、完善和运行的实际情况。
《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2023 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要
求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司出具的《2023
年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、
误导性陈述和重大遗漏。
《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自
有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（含控股子公司）使用额度
不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品，
有利于提高闲置募集资金的使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影
响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，履行的决
策程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进
行现金管理相关事项。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：使用不超过 35,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金的决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司为全资及控股下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，
有利于各公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，被担保对象经营状况良好、风险可控，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不良影响，同意该议案。
《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
公司监事的薪酬根据监事是否在公司全职工作以及任职岗位的不同，每人的薪
酬方案不同，分别是：监事兰春铭先生在装备事业部担任总经理，监事杨海静女士
在装备事业部担任副总经理，两名监事按其所担任的职务发放薪酬，不再另行发放
监事津贴；监事张彦立先生不在公司担任除监事以外的其他职务，其监事津贴为每
年 8 万元。
关联监事回避表决，具体表决结果如下：
监事薪酬、津贴 表决结果
兰春铭先生 同意 2 票，兰春铭先生回避表决；
杨海静女士 同意 2 票，杨海静女士回避表决；
张彦立先生 同意 2 票，张彦立先生回避表决；
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
监事会认为：丰联科光电开展套期保值业务，有利于降低商品价格波动对公司
及子公司经营业绩的影响。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，
同意使用自有资金不超过1,000万元（持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展套
期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值上限为5,000万元。
《关于全资子公司开展贵金属套期保值业务的公告》及《关于全资子公司开展
贵金属套期保值业务的可行性分析报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
