证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-012
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司大会议室以现场方式召开，本次会议由监事会
主席张令元女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独
立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和经营管理各重要层面
的合法、合规性进行了监督，有效地维护公司和全体股东权益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。其中《2023 年年度报告摘要》同时
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》。
报告期内，公司实现营业收入为 43,460.07 万元，较上年同期减少 10.19%，
基本完成了全年预定目标；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,193.35 万元，
实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-1-
-3,750.85 万元，较上年减亏 932.70 万元；经营活动产生的现金流量净额
保持平稳；2023 年末归属于上市公司股东的净资产 25,935.62 万元，较上年末
增长 14.04%。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属
于上市公司股东的净利润 31,933,545.58 元，合并财务报表截至 2023 年末累计未
分配利润为-296,183,641.52 元；2023 年度母公司实现净利润 30,817,814.78 元，
截至 2023 年末母公司累计未分配利润为-309,964,590.44 元。
鉴于母公司累计未分配利润为负值，且 2024 年公司需保障充足的自有资金
以稳定发展业务，实现公司持续健康的发展，为更好地维护全体股东的长远利益。
公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2023 年度内控自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门
的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况
需要。公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年第一季度报告》。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度、2022 年度、2023
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年度审计机构，具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投
资者保护能力、职业素养和诚信状况。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，
监事会同意续聘重庆康华为公司 2024 年度的审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的
公告》。
（八）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的有关规定，公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行了修订。
监事会同意本次对《监事会议事规则》的修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事
会议事规则》。
（九）审议了《关于购买董监高责任险的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，
保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权
利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
表决结果：全体监事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会
审议。
具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的
公告》。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
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经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程
的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度计提信用及资产减值损失符合《企业
会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、
准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度计提信用及资
产减值损失的公告》。
三、备查文件
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十四日
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