证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-047
聚灿光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订<董事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等
的最新修订对公司相关治理制度进行修订。具体修订对照表情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第一百零六条 董事会由8名董事组成，其中 第一百零六条 董事会由6名董事组成，其中
独立董事3名。 独立董事2名。
二、《董事会议事规则》修订情况
修订前 修订后
第十九条 公司董事会由 8 名董事组成，设 第十九条 公司董事会由6名董事组成，设
董事长 1 名。 董事长1名。
三、审议及披露程序
上述制度修订经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可
生效。修订后的制度全文经股东大会审议通过后将披露于巨潮资讯网，敬请广大
投资者注意查阅。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日
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