证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-050
江苏中南建设集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第九次会议通
知 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公地
点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由陈锦石董事长主
持，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议及决议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决议将 2023 年度董事会工作报告提交股东大会审议，详见 2024 年 4 月 23 日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度报告》相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决议将 2023 年度财务报告提交股东大会审议，详见 2024 年 4 月 23 日《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度报告》相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于对带强调字段的无保留财务报告审计意见的专项说明》相关内容。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决议提交股东大会审议以下 2023 年度利润分配和分红派息预案：公司 2023
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
可参见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
的《2023 年度报告》相关内容。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第九届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年度内部控制评价报告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第九届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2022 年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决议将董事、监事 2023 年度薪酬议案提交股东大会审议，详见 2024 年 4 月
券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度报告》相
关内容。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第九届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决议将 2023 年度报告及摘要提交股东大会审议，详见 2024 年 4 月 23 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年度报告》和《2023 年
度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决议将 2024 年度续聘会计师事务所的议案提交股东大会审议，详见 2024 年 4
月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳
证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2024 年度
续聘会计师事务所的公告》。
本议案在提交董事会前经过独立董事单独审议，详见 2024 年 4 月 23 日深圳证
券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于 2024
年度续聘会计师事务所的事前审核意见》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第九届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决议将关于修改《公司章程》部分条款的方案提交股东大会审议，详见 2024
年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于修改〈公
司章程〉部分条款的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事石军、王云川、张秋敏、
崔光灿回避表决。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于独立董事独立性评估意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于 2024 年度委托理财事项授权额度的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2024 年 4 月 23 日深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第九届
董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年度股东大会通知》
三、备查文件
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日
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