证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-019
黑牡丹（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会会议
于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于
事 7 名，董事李苏粤和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参
会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年总裁工
作报告》；
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年财务决
算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度利
润分配预案》；
同意公司 2023 年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红
利 0.125 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,040,559,801 股，
公司拟以总股本扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票 8,534,344 后
的股份数量，即 1,032,025,457 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利
分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大
资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司公告 2024-021《2023 年年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提 2023 年度
资产减值准备的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通
过。
为客观、真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产
价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对 2023
年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公
司 2023 年度计提信用减值准备 3,711.85 万元，计提合同资产减值准备 185.17
万元，计提存货跌价准备 26,512.76 万元，合计 30,409.78 万元。
具体内容详见公司公告 2024-022《关于计提 2023 年度资产减值准备的公
告》。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年董事会
报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报
告及其摘要》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通
过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及《黑牡丹（集团）股
份 有 限 公 司 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 全 文 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年社会责
任报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年社会责任报告》全文，详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部
控制评价报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通
过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全文，详见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年<内部控
制审计报告>》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度内控审计报告》全文，详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度独立
董事述职报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》全文，详见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行宣读汇报。
（十一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
根据相关规定，关联董事王本哲先生、吕天文先生、顾强先生回避表决，6
名非关联董事均同意该项议案。
（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会对 2023
年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通
过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务
所履行监督职责情况报告》全文，详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年董事
会审计委员会履职报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告》全文，
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度会
计师事务所履职情况评估报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通
过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估
报告》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度“提
质增效重回报”行动方案》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年申请
融资授信额度的议案》；
同意公司 2024 年向 16 家银行申请不超过 400,000 万元人民币或等值美元融
资授信总额度，同时授权公司经营管理层在不超过上述融资授信总额度内，结合
公司实际情况，可在该 16 家银行或其他金融机构间调整融资授信额度并办理借
款等相关手续、签署相关法律文件。上述授信额度及授权事项自本次董事会会议
审议通过之日起一年内有效。
（十七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于 2024
年日常关联交易的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会独立董事专门会议 2024 年第
一次会议审议通过，公司全体独立董事同意并发表审核意见。
同意公司及下属部分子公司 2024 年与公司控股股东常高新集团有限公司下
属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、绍兴港兴置业有限公司、常州丹宏置业
有限公司等关联方发生有关项目养护、物业服务、劳务服务、环境治理、环境检
测、原材料采购、履约担保、评估服务等关联交易，交易总额预计为人民币
具体内容详见公司公告 2024-023《2024 年日常关联交易公告》。
根据相关规定，关联董事曹国伟先生、顾正义先生回避表决，7 名非关联董
事均同意该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年子公
司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；
同意公司 2024 年为资产负债率 70%以下的公司全资及控股子公司拟向银行
申请不超过人民币 103,650 万元的融资额度和资产负债率 70%以上的公司全资及
控股子公司拟向银行申请不超过人民币 205,190 万元和美元 5,000 万（或等额人
民币）的融资额度提供连带责任保证担保。
同时，为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由
董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：
资产负债率 70%以下担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时
资产负债率 70%以下的所有全资及控股子公司之间的担保额度；在为本议案资产
负债率 70%以上担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产
负债率 70%以上的所有全资及控股子公司之间的担保额度；
以上授权自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。
具体内容详见公司公告 2024-024《关于 2024 年子公司拟申请融资额度及公
司拟为其提供担保的公告》。
公司董事会认为：被担保方系公司全资及控股子公司，资信情况良好，且对
于公司对控股子公司提供的全额连带保证责任担保，控股子公司的少数股东均提
供了相应的反担保(公司拟对苏州丹华君都房地产开发有限公司 30%股权进行收
购，并将在苏州丹华君都房地产开发有限公司成为公司全资子公司后再对其提供
担保)，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年拟使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）2024 年在确保不影响其正常
经营及资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金
进行委托理财，自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会
召开之日有效。
具体内容详见公司公告 2024-025《关于 2024 年使用闲置自有资金进行委托
理财的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年拟对
外提供财务资助的议案》；
同意公司控股的房地产项目子公司向其少数股东江苏港龙地产集团有限公
司、无锡蓝光灿琮房地产管理咨询有限公司、常州君德实业投资有限公司按少数
股东各自所持项目公司股权比例提供为期不超过 24 个月、总额不超过人民币
为保证上述对外借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董
事会授权公司经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括但
不限于：根据公司及子公司业务发展情况和实际经营需要，在为上述公司提供借
款的总额度及利率范围内，按实际情况确定实际借款金额及借款利率并负责办理
并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。
以上授权自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。
具体内容详见公司公告 2024-026《关于 2024 年度对外提供财务资助的公
告》。
公司董事会认为：公司控股房地产项目子公司向少数股东提供财务资助符合
地产项目的运作惯例，且控股子公司以同等条件按常州黑牡丹置业有限公司（以
下简称“黑牡丹置业”）持有项目公司的股权比例为黑牡丹置业提供借款，有利
于提高控股子公司的资金使用效率，保障公司及合作各方的经济利益，本次借款
对象经营正常，具备偿还能力，控股子公司可在项目竣工结算利润分配时抵减已
借给少数股东且未偿还的财务资助金额，故控股子公司向其少数股东提供借款事
项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述借款事项履行了相
应的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求，被资助对象信用良好，
具备偿还能力，财务资助风险处于可控范围内，董事会同意上述对外借款事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对联营企业
提供借款暨关联交易的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会独立董事专门会议 2024 年第
一次会议审议通过，公司全体独立董事同意并发表审核意见。
同意公司全资子公司黑牡丹置业按其 30%的持股比例向绍兴港兴置业有限
公司（以下简称“绍兴港兴”）提供为期不超过 24 个月、总金额不超过人民币
同时，绍兴港兴其余股东江苏港豪置业有限公司和上海美弘置业有限公司将以同
等条件按各自所持绍兴港兴的股权比例向其提供借款。
为保证上述对外借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董
事会授权经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括但不限
于：在借款金额不超过人民币 2,200.00 万元、借款利率 0%、借款期限不超过 24
个月的授权范围内，负责办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事
宜。
具体内容详见公司公告 2024-027《关于对联营企业提供借款暨关联交易的
公告》。
公司董事会认为：公司全资子公司黑牡丹置业按所持绍兴港兴 30%股权比例
向其提供的借款，有利于绍兴港兴项目经营和发展；且绍兴港兴其余股东江苏港
豪置业有限公司和上海美弘置业有限公司以同等条件按各自所持绍兴港兴的股
权比例向其提供借款，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦
不会对公司的生产经营造成不利影响。本次被资助对象信用良好，具备偿还能力，
财务资助风险处于可控范围内，董事会同意本次对外借款事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度
开展外汇套期保值业务的议案》；
同意公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司、黑牡丹集团进出口有限公司、黑
牡丹纺织(越南)有限公司及黑牡丹（香港）控股有限公司 2024 年开展外汇套期
保值业务，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过 20,000 万美元或等值外币，并授权公司经营管理层在上述额度范围内具体
办理外汇套期保值业务相关事项，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通
过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。开展外汇套期保值业务是公司应
对汇率波动风险采取的主动管理策略，公司以现有外币资产负债情况以及未来外
汇收支为依托，严格按照公司预测的结售汇日期和金额进行交易，不进行任何以
逐利为目的的投机性、套利性交易操作，不会对公司经营情况及财务状况产生重
大不利影响。
具体内容详见公司公告 2024-028《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司聘任 2024
年度会计师事务所的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通
过。
同意公司 2024 年聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审
计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为人民币 1,699,180
元（含税）。
具体内容详见公司公告 2024-029《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于
剩余限制性股票的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审
议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《黑牡丹（集团）股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计
划第三个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司将 2020 年限制性股票激励
计划中 139 名激励对象的 6,613,154 股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司公告 2024-030《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个
解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。
《北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股
票相关事项之法律意见书》及《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关
于黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
根据相关规定，作为激励对象的三名董事葛维龙先生、史荣飞先生、邓建军
先生回避表决，6 名非关联董事均同意该项议案。
（二十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减少注册资
本并修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司已决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的剩余限制
性 股 票 合 计 8,534,344 股 ， 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由
变更为 1,032,025,457 股。同意对《公司章程》第六条、第二十条进行修订。同
意公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项
涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。《黑牡丹（集团）股份有限公司章
程》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
具体内容详见公司公告 2024-031《关于减少注册资本并修订<公司章程>的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审
议通过。
根据相关规定，关联董事葛维龙先生、史荣飞先生和邓建军先生回避表决，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十七）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审
议通过。
根据相关规定，关联董事王本哲先生、顾强先生、吕天文先生回避表决，6
名非关联董事均同意该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年公
司不兼任董事的高级管理人员薪酬的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审
议通过。
（二十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<独立
董事制度>的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事
制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，同意对《独立董事制度》第一条、第二条、第三条等 39 条
条款进行修订完善，修订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用
条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事制度》全
文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<独立董
事专门会议实施细则>的议案》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事专门会议实施细则》全文，详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（三十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事
会审计委员会实施细则>的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会
审计委员会实施细则》第一条、第三条、第五条等 10 条条款进行修订完善，修
订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应
调整。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文，详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（三十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事
会提名委员会实施细则>的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司结合自身情况，同意对《董事会
提名委员会实施细则》第一条、第七条、第十一条、第十六条、第十七条条款进
行修订完善。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文，详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（三十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事
会战略委员会实施细则>的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司结合自身情况，同意对《董事会
战略委员会实施细则》第一条、第五条、第九条等 8 条条款进行修订完善。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文，详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（三十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事
会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司结合自身情况，同意对《董事会
薪酬与考核委员会实施细则》第一条、第九条、第十二条等 6 条条款进行修订完
善。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文，
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（三十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<远期
结售汇管理制度>的议案》；
为规范公司外汇套期保值业务的经营行为和操作流程，加强公司对套期保值
业务的内部管控，防范和控制外币汇率风险，确保公司资产和资金安全，及更好
地配合公司的走出去战略落地实施，公司结合实际情况，同意对《远期结售汇管
理制度》第一条、第二条、第三条等 21 条条款进行补充和修订完善，修订后，
相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。
同时，《远期结售汇管理制度》更名为《外汇套期保值业务管理制度》。
《黑牡丹（集团）股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》全文，详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（三十六）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》
在提交本次董事会审议前，该议案已在公司董事会广泛征求各方意见的基础
上，经被提名人对提名的同意，由董事会提名委员会资格审核通过。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意推荐冯小玉先生为公司第十届董事
会董事候选人。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意推荐史荣飞先生为公司第十届董事
会董事候选人。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意推荐惠茹女士为公司第十届董事会
董事候选人。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意推荐虞佳新先生为公司第十届董事
会董事候选人。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意推荐恽伶俐女士为公司第十届董事
会董事候选人。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意推荐汪佑德先生为公司第十届董事
会独立董事候选人。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意推荐吕天文先生为公司第十届董事
会独立董事候选人。
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意推荐顾强先生为公司第十届董事会
独立董事候选人。
公司第十届董事会由九名董事组成，另一名职工代表董事将由公司职工代表
大会选举产生，待公司职工代表大会选举产生后另行披露。（各董事候选人简历
详见附件）
第九届董事会董事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展
做出了重要贡献。公司对各位董事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的
感谢，希望他们一如既往地关心和支持黑牡丹的发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年第
一季度报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通
过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文，详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
（三十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司公告 2024-032《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
附件：黑牡丹（集团）股份有限公司第十届董事会董事、独立董事候选人
简历
董事候选人：
常州糖烟酒股份有限公司经理助理，中国移动常州分公司部门经理，东北电气发
展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，常高新金隆控股（集团）有限公司
副总经理，常州和泰股权投资有限公司总经理，天合光能股份有限公司监事；现
任常高新集团有限公司副总经理，常高新金隆控股（集团）有限公司董事长、总
经理。
截至目前，冯小玉先生未持有公司股票，除在控股股东单位任职外，与公司
的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得担任上市公司董事的情形。
曾任世家投资集团有限公司副总裁，大连万达集团股份有限公司城市总经理，江
苏常发实业集团有限公司副总裁，雨润地产集团有限公司城市总经理，中盈远大
（常州）装配式建筑有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限
公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理、副总裁；现任中盈（常
州）装配式建筑有限公司董事，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司董事，黑
牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。
截至目前，史荣飞先生持有公司 625,100 股股票，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公
司董事的情形。
国工商银行常州分行营业部业务科信贷经理，常州黑牡丹城建投资发展有限公司
财务总监，黑牡丹（集团）股份有限公司财务经理、财务中心总经理、行政总监。
现任常高新集团有限公司副总经理。
截至目前，惠茹女士持有公司 386,200 股股票，除在控股股东单位任职外，
与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的其他股东不存在关联
关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第
银行常州清凉路支行客户经理，兴业银行常州支行客户经理，上海银行常州分行
客户经理，常州和泰股权投资有限公司投资专员，常高新金隆控股（集团）有限
公司高级运营管理专员、市场运营部副经理、经理、董事、副总经理，常州市鸿
泰科技小额贷款有限公司董事长，常州高新互联有限公司董事长；现任无锡雪浪
环境科技股份有限公司董事、副总经理。
截至目前，虞佳新先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管
理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事
的情形。
注册税务师、国际注册内部审计师。2006 年参加工作，曾任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）高级项目经理，黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计
部经理、监事、总裁助理、副总裁，常州黑牡丹置业有限公司副总经理；现任赛
迈科先进材料股份有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公
司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司财务总监。
截至目前，恽伶俐女士持有公司 523,800 股股票，与公司的其他董事、监事、
高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公
司董事的情形。
独立董事候选人：
年参加工作，曾任深圳南光集团股份有限公司会计，河海大学助教、讲师；现任
河海大学副教授。
截至目前，汪佑德先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管
理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事
的情形。
加工作，曾任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理，北京汇信
中通咨询有限公司总经理，中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书
长，北京领智信通节能技术研究院主任，002771 真视通独立董事、600836 上海
易连独立董事；现任中国电子节能技术协会副理事长，北京领智信通节能技术研
究院、北京铜牛信息科技股份有限公司监事，中关村协众创智信息产业促进会理
事长，002771 真视通董事、黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。
截至目前，吕天文先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管
理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事
的情形。
家纺织工业局副处长，国家经济和贸易委员会调研员，国家发展改革委处长，工
业和信息化部规划司副司长，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后，华
夏幸福基业股份有限公司研究院院长、博士后工作站负责人；现任北京都市圈自
然科学研究院有限公司首席研究员，华夏新供给经济研究院理事，华夏幸福产业
投资有限公司首席研究员，工业和信息化部电子科学技术委员会委员，黑牡丹（集
团）股份有限公司独立董事。
截至目前，顾强先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理
人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的
情形。
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