雅创电子 2023 年度董事会工作报告
上海雅创电子集团股份有限公司
照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，
积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现
就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：
一、2023 年度总体经营情况及未来战略规划
（一）2023 年度主要经营情况
毛利率为 17.87%，同比下降 2.56 个百分点；从公司单季度收入变动趋势来看，
与半导体及车市的走势相似，公司的销售额亦逐季度有所改善，实现逐季度环比
提升，公司第一季度营业收入处于低谷，第二季度有所改善，第三季度较第二季
度环比有较大幅度的提升，第四季度销售额为 81,573.51 万元，为公司单季度历
史新高，其中收购子公司 WEC 亦对公司销售额带来了积极的影响，毛利润的变
化亦如此。
（1）电子元器件分销业务规模逐步扩大
报告期内，电子元器件分销业务实现营业收入为 217,289.95 万元，较上年同
期增长 10.43%，其毛利率为 14.77%，较上年同期下降 3.09 个百分点。主要系受
全球半导体市场需求疲软的影响，终端客户进入去库存化周期，市场产品价格竞
争加剧，在此背景下，公司为争取项目订单采取主动让利的措施，进行短期报价
策略调整；同时，2023 年度美元对人民币汇率走势前低后高，汇率的波动对公司
成本端有较大影响，进而直接影响公司的毛利率。
长期来看，汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、技术引
领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，汽车电子占整车价值比重不断提升，
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行业整体仍会呈高速增长态势。公司将利用在汽车电子领域的优势，进一步提升
公司产品渗透率。
（2）电源管理 IC 业务成长性较高
报告期内，公司自研 IC 业务实现销售收入为 28,754.67 万元，较上年同期
增长 29.87%，3 年复合增长率为 58.55%，自研 IC 业务毛利率为 40.43%，较上
年同期下降 2.25 个百分点。主要由于目前汽车电源管理 IC 市场供需关系处于相
对平衡的状态，国际大厂产能陆续释放，市场竞争较充分，在保障公司合理利润
空间内，公司进行价格策略调整所致，以获取更多的市场份额。
此外，公司将在积极应对外部环境变化的同时持续增加研发的投入，加快在
汽车电源管理 IC 市场的导入，进一步提升公司产品认知度。
（二）2023 年度盈利水平变动情况及分析
降，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,326.25 万元，同比减少
元，同比减少 66.07%。主要原因如下：
大幅增加，资产及信用减值损失金额为 3,768.23 万元；
损失 2,374.51 万元。
（二）公司发展战略
公司以“成为电子行业细分市场最具影响力的合作伙伴”作为公司的使命，
未来公司将仍会沿用现有的电子元器件分销业务和自研 IC 业务协同发展的模式，
发挥两大业务的协同优势，进一步强化公司的核心竞争力，在电源管理 IC 领域
内取得一定的成就，同时成为国内汽车电子领域内电子元器件分销的领先者。
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公司将采取内生式增长与外延式并购并行的产业布局，实现公司规模的不断
扩张。基于公司在汽车电子领域内的长期耕耘，积累了丰富的客户群体，首先，
公司采取“稳定存量客户，拓展增量业务”的策略，充分发挥技术型分销商的特
点，利用优质的技术服务带动电子元器件销售的模式，围绕客户需求推广方案及
产品，提高与客户的黏性，争取新的项目订单，提升单一客户的销售额；同时，
公司将不断优化丰富产品线资源及产品结构，采取开拓“新产品、新领域、新市
场”的策略，以实现公司增量市场业务的成长，贡献新的利润增长点。
伴随着人工智能的不断催化，国家亦号召“AI 赋能 产业焕新”，长期来看
公司将响应国家政策，开辟除汽车电子领域外的“第二增长曲线”，聚焦 AI 发
展，布局 AI 产业链，为公司未来发展注入新动力。
公司专注于模拟芯片领域，未来将持续加大研发投入，做好长期的人才储备
工作，扩充研发团队，推进产品研发进度，丰富产品品类型号，为客户提供多元
化产品，提升产品覆盖率；同时，公司将探索多元化的合作渠道，拓展模拟芯片
品类，增加产品类别宽度，进一步提高车规级产品技术水平，满足车规级芯片市
场需求的持续扩张，从而提升公司的行业地位，成为国内知名领先的模拟芯片设
计厂商。
（二）2024 年度经营计划
公司主旋律仍是围绕汽车产业链进行市场开拓，主要合作的客户为直接供货
给整车厂商的 Tire1 或 Tire2 的灯厂或模组厂，如延锋伟世通、金来奥、华域汽
车、长城汽车、星宇车灯等。公司基于现有的客户资源，稳定存量业务，拓展增
量业务，巩固深化与客户们的合作关系，大力推广公司代理及自研的产品，争取
拿到更多的车厂项目。同时，公司关注行业前沿发展趋势，进一步探索新的业务
合作机会，努力提高公司产品在单车上的应用量及价值量。公司将把握汽车电子
化、智能化、网联化持续升级的趋势，保持公司业务的持续稳定增长，扩大公司
在汽车电子细分领域的市场份额。在国内汽车电源管理 IC 领域，公司将借助现
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有的先发优势及行业发展机遇，持续进行核心技术与新产品的研发，加快拓展国
内市场的速度，提高 IC 产品的渗透率。
模拟芯片厂商的主要竞争力之一为产品的丰富度，因此，产品设计能力是公
司的核心竞争力，也是推动公司业绩增长的驱动力。在自研 IC 业务中，公司将
继续加大研发投入，以马达驱动 IC、LED 驱动 IC、DC-DC、LDO 为产品主线，
丰富产品型号，进行产品性能和技术的升级。同时公司将进一步扩大研发范围，
不仅局限于电源管理芯片，还包括模拟芯片中的隔离以及信号链产品，公司亦都
会陆续完善布局，进一步提高产品的竞争力。在电子元器件分销业务中，公司根
据市场发展趋势，与优质的供应商进行合作，扩充公司产品线 ，从而提高公司
分销业务的市场覆盖面和竞争优势。
公司将在加强自身技术研发、产品创新的基础上，为下游客户提供行业领先
的产品及服务，在产品稳定性、技术先进性方面向全球顶尖设计商靠拢，借助资
本市场提供的平台和上市公司的身份，探索多元化合作模式，完善公司产业布局，
增强企业的抗风险能力，力争业务覆盖更多主流系统集成商和整车厂，实现产业
链的协同效应。
随着全球经济、世界政治以及国际关系的深度变革，全球价值链、产业链和
供应链正在经历着重大调整，东南亚被普遍认为是全球链变的受益者。报告期内，
公司子公司香港 UPC 已拥有 WEC100%的股权，加速实现了公司东南亚市场的
布局，WEC 在越南、马来西亚、印度和泰国等东南亚多地均设立销售机构，公
司拥有了完善的销售体系，以各销售机构为辐射中心，进一步提升客户群体覆盖
率，进行海内外市场两手抓，布局亚太市场，加强“走出去”策略的落地，夯实
公司全球化扩张的基石。
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公司将根据发展规划及现有组织架构基础加强人才队伍建设，通过引入海内
外高层次的管理、技术人才，不断扩大研发及销售团队，结合行业发展和市场需
求，建立符合市场发展方向的技术研发及人才梯队；同时，持续提高公司总体的
经营管理水平，不断加强管理人员的学习和培训，不断完善管理制度，采用包括
薪酬、员工福利、股权激励在内的多种差异化的激励措施来稳定和扩大人才队伍，
充分调动员工工作积极性，为公司未来的发展提供持续不断的人才支撑。
公司将结合宏观经济情况和资本市场发展变化情况，根据实际需要，寻求与
推进产业投资与并购工作。在保证内生稳健增长的前提下，围绕公司的主营业务，
寻找符合公司长期战略方向的外延发展机会，加强产业融合，以推动公司整体发
展，提高综合竞争力。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
开了 9 次会议，审议通过了 46 项议案，各次会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：
序号 会议名称 会议时间 会议议案
第二届董事会 2023 年 3 月 （1）《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集
第八次会议 29 日 团）有限公司部分股权的议案》
（1）《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
（2）《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
（3）《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
（4）《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
（5）《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
第二届董事会
月 10 日 （7）《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
议
（8）《关于公司 2023 年董事薪酬（津贴）的议案》
（9）《关于公司 2023 年高管薪酬的议案》
（10）《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
（11）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（12）《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度
预计的议案》
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（13）《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及开
展贴现业务的议案》
（14）《关于公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融
资业务的议案》
（15）《关于公司及子公司开展资金池业务的议案》
（16）《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金
管理的议案》
（17）《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
（18）《关于重新论证并继续实施“汽车电子研究院建设项
目”的议案》
（19）《关于控股子公司 2022 年度业绩承诺完成情况专项
说明的议案》
（20）《关于修订公司<控股子公司管理办法>等公司治理
制度的议案》
票管理制度》
（21）《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员行为准
则>等公司治理制度的议案》
（22）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
（23）《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
（1）《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
（2）《关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子（集
第二届董事会 2023 年 4 团）有限公司部分股权的议案》
第十次会议 月 26 日 （3）《关于补选非独立董事的议案》
（4）《关于 3%以上股东要求增加公司 2022 年股东大会临
时提案的议案》
（1）《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
第二届董事会 2023 年 5 月 （2）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
第十一次会议 29 日 订稿）的议案》
（3） 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（4） 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告（修订稿）的议案》
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（5）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
（1） 《关于公司全资子公司以现金方式购买 WE Components
第二届董事会 2023 年 6
第十二次会议 月 26 日
（2）《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》
（1）《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
第二届董事会 2023 年 8
《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
第十三次会议 月 28 日
专项报告>的议案》
（1） 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债
券具体方案的议案》
第二届董事会 2023 年 10
第十四次会议 月 17 日
（2） 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
案》
（3） 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集
资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
（1）《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
第二届董事会 2023 年 10
第十五次会议 月 27 日
（3）《关于签署<股权转让协议>之补充协议的议案》
（1）
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
第二届董事会 2023 年 11 （2）
《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施
第十六次 月 9 日 募投项目的议案》
（3）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）独立董事履职情况
作制度》等文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，同时关注公司经营管理状况、财
务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司的制度完善和日常经营决策等
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方面提出来很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、管
理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了
应有的作用。
（四）董事会专门委员会履职情况
董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会，2023 年董事会专门委员会共召开 11 次会议，审议通过了 22 项议案。各
委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细
则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出
意见和建议，为董事会决策提供参考和重要意见。
三、2024 年董事会主要工作任务
实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大
会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露
义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。
护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指
示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之
间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。
司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机
制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。
特此报告。
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