黑牡丹（集团）股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为适应黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高
重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及其他有关规定，公
司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。公司发展规划部为战略
委员会的日常办事机构。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五
条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建
议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 公司发展规划部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由公司发展规划部负责组织相关部门进行初审，签发立项意见书，并报战略
委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报
告等洽谈并上报公司发展规划部；
（四）由公司发展规划部进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十条 战略委员会根据公司发展规划部的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给公司发展规划部。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会会议为不定期会议，根据实际工作需要举行，并于会议召开
前三日通知全体委员，经全体委员一致同意，通知时限可不受本条款限制。会议由主任
委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，
形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为记名表决；会议可以采取通讯表决的方式召
开。
第十四条 公司发展规划部负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、
《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵
触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议
通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
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