证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-024
昱能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以
下简称“会议”）通知于2024年4月10日以通讯方式送达全体监事，会议于2024
年4月22日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议
应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序
符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司
法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地
保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公
司2023年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件
的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露
义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
经审核，监事会认为公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部
控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年度内部控制评价报告》。
公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元（含税），同时以资
本公积向全体股东每10股转增4股。监事会认为公司2023年度利润分配预案充分
考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不
存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提
交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司监事薪酬政策为：1、在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实
际工作岗位职务领取薪酬，不再额外领取监事津贴。2、未在公司担任实际工作
岗位的监事，不领取薪酬。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，
不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次
日常关联交易额度预计事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事
会议事规则》。
特此公告。
昱能科技股份有限公司监事会
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