证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-022
东莞铭普光磁股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件、微信等方式发出，因临时增加议案，于 2024 年 4 月 18 日以邮件、
微信等方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全体与会董事的认可。
表决。
席会议。
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案获得通过。
与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真
实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事
会的各项决议，公司整体经营状况正常。
议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在
并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。公司董事会审计委员会
向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》，董事会予以听取。以上报告具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后的财务数据能更加公允地反
映公司的财务状况以及经营成果。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年度计提减值准备的公告》。
票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加
客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于前期会计差错更正的公告》、《2023 年半年度报告全文（更新后）》、
《2023 年半年度报告摘要（更新后）》、《2023 年半年度财务报告（更新后）》、
《2023 年第三季度报告(更新后)》。
票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。
票，弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》。
此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。
弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展成果及现阶段实际
情况，着眼于公司和全体股东的长远利益，有利于公司持续经营及健康发展。
公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金
转增股本。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司根据现行薪酬体系拟定的 2024 年董事薪酬计划如下：
公司独立董事按照税前 8,000 元/月领取独立董事津贴，独立董事津贴于
公司外部董事，按照公司统一薪酬体系执行，授权董事长决定其具体津贴。
公司内部董事没有董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任
的其他岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长杨先进先生的
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李竞舟先生的
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事王博先生的 2024
年度薪酬方案，董事王博先生回避了表决；
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事杨先勇先生的
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事林丽彬女士的
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事张志勇先生的
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事李洪斌先生的
此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司根据现行薪酬体系拟定的 2024 年高级管理人员薪酬计划如下：
公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行，由月薪和年度绩效奖
励构成。
行，按其任职的岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了总经理李竞舟先生的
其薪酬计划尚需提交 2023 年度股东大会审议；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事会秘书王妮娜女士
的 2024 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总监杨
勋文先生的 2024 年度薪酬方案；
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理钱银博先生的
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理陈聪先生的
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了副总经理杨忠先生的
案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金情况。
公司 2023 年度对外担保事项如下表所示：
董事会审议额度 实际担保金额
被担保对象名称
（万元） （万元）
东莞市铭庆电子有限公司 40,000.00 31,166.67
江西铭普电子有限公司 20,000.00 4,000.00
江西宇轩电子有限公司 6,000.00 5,886.41
湖北铭普光通科技有限公司 20,000.00 7,700.00
东莞安晟半导体技术有限公司 1,191.28 1,191.28
泌阳县铭普电子有限公司 20,000.00 -
深圳大然新能源技术有限公司 5,000.00 -
合计 112,191.28 49,944.36
项。
权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2024 年第一季度报告》。
弃权 0 票，议案获得通过。
本次被担保对象全部为公司子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，
符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担
保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估
后认为，各被担保方目前经营状况良好、具有偿还债务的能力。因此，董事会
同意公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的事项。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。
此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。
反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的
子公司）拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信敞口额度，包括但不限
于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷款、无息贷款、
信用证等业务，上述敞口授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
本次申请综合授信敞口额度有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起
至 2024 年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。
同时，提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信敞口额度及有效
期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署授信、
抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2024 年度申请银行综合授信敞口额度的公告》。
此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。
股票的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》及公司
战略发展需求，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授
权期限为自公司2023年度股东大会通过之日起至公司2024年度股东大会召开之
日止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。
期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票，议案获得通过。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事李竞舟先生、杨先勇先生作为关联董事回避了表决。
鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标未达标，根据
《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，公司拟以授予价格7.43元/股加
上中国人民银行同期存款利息之和回购注销6名限制性股票激励对象对应考核当
年计划解除限售的限制性股票共计351,000股。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。
此议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。
权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
议案获得通过。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标未达标，根据
《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，公司拟注销48名股票期权激励
对象对应考核当年计划行权的股票期权共计1,032,000份。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就
暨注销部分股票期权的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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