证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-043
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第
四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
? 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会
对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三十二次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易的执行情况及预计2024年度日常关联交
易情况的议案》，关联董事王敏文及利益相关董事吴能云、王昱哲审议相关议案时，对议案中
涉及需回避的事项予以了回避表决。公司销售产品、提供汽车租赁等给杭州道铭微电子有限公
司（以下简称“杭州道铭”），公司全资子公司金瑞泓科技（衢州）有限公司（以下简称“衢州
金瑞泓”）提供厂房租赁及水电配套给乾晶半导体（衢州）有限公司（以下简称“乾晶半导体”），
公司接受浙江哲辉环境建设有限公司（以下简称“哲辉环境”）提供的建设工程施工劳务等构
成关联交易。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会
议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司2023
年度实际发生的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，对2024年日常关联交易的预计较为
客观，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，不存在损
害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影
响。同意提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计及执行情况
（单位：不含税人民币万元）
关联交易 关联交易内 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生
关联人
类别 容 预计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人 行业景气度下滑，市
不超过 47,000
销售产品、 销售商品 杭州道铭 37,269.26 场需求下降，销售不
万元
商品 （注 1） 及预期
向关联人
汽车租赁 不超过 50 万元 5.67 不适用
提供劳务
接受关联
不超过 39,000 部分工程项目进度推
人提供的 工程建设 哲辉环境 17,288.75
万元 迟或减缓
劳务
向关联人
销售产品、 水电 乾晶半导体 96.09
未预计 不适用
商品 （注 2）
向关联人
厂房租赁 398.17
提供租赁
合计 55,057.93 -
注 1：公司与杭州道铭的交易金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金
额 8.16 万元，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。
注:2：乾晶半导体与公司的关联关系主要系公司于 2023 年 4 月聘任子公司衢州金瑞泓的总经理田达晰
先生（田达晰先生为乾晶半导体母公司的董事，已于 2023 年 12 月离任乾晶半导体母公司的董事职务）为
公司的副总经理所致。在 2023 年 4 月前，乾晶半导体不是公司的关联方，该公司于 2022 年 10 月与衢州金
瑞泓签订的 2022 年 12 月至 2024 年 11 月期间租用衢州金瑞泓部分厂房的租赁协议已经衢州金瑞泓的股东
决定和公司的董事会审议通过。
（三）2024 年度日常关联交易的预计情况
（单位：不含税人民币万元）
本年年初至
本次预计金
占同类 占同类 额与上年实
关联交易 关联交易 关联 本次预计 31 日与关联 上年实际发
业务比 业务比 际发生金额
类别 内容 人 金额 人累计已发 生金额
例 例 差异较大的
生的交易金
原因
额
向关联人 不超过 杭州道铭
销 售 产 销售商品 杭州 43,000 38.98 6,425.56 37,269.26 36.21% 2024 年产能
品、商品 道铭 万元 增加
向关联人 （注） 不超过 6
汽车租赁 3.33 2.84 5.67 3.81%
提供租赁 万元
接受关联 不超过
哲辉
人提供的 工程建设 15,000 100.00 1,240.83 17,288.75 100.00%
环境
劳务 万元 不适用
向关联人
不超过
销 售 产 水电 乾晶 1.60 19.87 96.09 1.35
品、商品 半导
向关联人 体 不超过
厂房租赁 33.33 96.33 398.17 34.60
提供租赁 400 万元
合计 - - 7,785.43 55,057.93 - -
注：公司与杭州道铭的预计金额中包含杭州道铭的全资子公司昆山道铭晨伊半导体有限公司的交易金
额预计，系同一控制人下关联法人发生的关联交易合并列示。
公司前述日常关联交易需提交股东大会审议。
二、关联方和关联关系的介绍
（一）浙江哲辉环境建设有限公司
勘察；消防设施工程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；
建设工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总
承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工
程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程施工；
普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；园林绿
化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
资产 25,054 万元，负债 22,997 万元，净资产 2,057 万元。2023 年营业收入 101,154 万元，
净利润 1,057 万元
控股集团有限公司具备雄厚的资金实力，该公司具备良好的履约能力。
（二）杭州道铭微电子有限公司
幢 11#库
务与咨询等。
业（有限合伙）持有其 13.33%股权，衢州瑞杭企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 7.52%
股权，刘晓健等 4 个自然人持有其 12.48%股权。
资产 93,887.61 万元，负债 57,192.76 万元，净资产 36,694.85 万元。2023 年营业收入 80,578.47
万元，净利润 5,301.85 万元。
备良好的履约能力。
（三）乾晶半导体（衢州）有限公司
流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发； 新材料技术研发；工程和技术研究和试验发
展；半导体分立器件销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；标准化服务；信息技术
咨询服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
总资产 10,129 万元，负债合计 1,885 万元，所有者权益合计 8,244 万元。2023 年营业收入 464
万元，净利润-1,713 万元（亏损）。
州乾晶半导体有限公司的董事（已于 2023 年 12 月离任）。
具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
以明确。按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，并且参照市场上同类或类似
的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的和必要性
公司与上述关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营和生产建设的需要。其中，
哲辉环境主营业务为各类工程项目建设，具备相应的建设资质，其为公司提供厂房建设施工服
务有利于公司控制建设成本及建设进度；杭州道铭主营业务为半导体射频及功率器件的封装业
务，为公司功率器件芯片产品的直接下游客户，公司向其销售功率器件芯片产品的过程中可通
过其拓展终端客户群体，与其关联交易属于正常的购销行为,交易价格与其他客户相同产品的
交易价格不存在不合理差异；公司控股子公司衢州金瑞泓租赁厂房给乾晶半导体，是乾晶半导
体生产经营所必需，同时也让衢州金瑞泓的空置厂房产生经济效益。租赁价格与市场公允价格
不存在不合理差异。
上述关联交易对公司完成生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作
用。公司与上述关联方维持长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司扩大经营，加快相关项目
的生产建设，促进公司业务发展，具备必要性。
（二）关联交易定价的公允性
公司与上述关联方的日常关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方根
据关联交易事项的具体情况确定定价方法，按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价
基础，参照市场上同类或类似的价格，并在具体的关联交易合同中予以明确。
（三）关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为了满足日常生产经营和生产建设的需要，对公司完成生产销售计划有
积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用。相关交易不会造成公司对关联方产生依赖，
不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
