证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-31
天津经纬辉开光电股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第三次会
议于 2024 年 4 月 22 日北京时间 11:00 以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月
人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2023 年经审计度财务报告的议案》
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、审计通过了《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度实现净利润（母公司）
-11,458,999.87 元,依据《公司章程》规定，由于母公司亏损不需要提取法定盈余
公积金，加上年初未分配利润 122,072,506.57 元，减 2022 年度已分配利润
元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保障公司正常生产经营和未
来发展，经董事会研究，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、
不送红股、不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益
的情形，监事会同意此分配预案。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》
经审核，与会全体监事认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。随着公司未来经
营发展的需要，公司还需将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以
保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2024 年度预计
日常性关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，相关决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相
关制度的规定，不会损害公司和其他非关联股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，回避 0 票，0 票弃权。
九、审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
鉴于本议案所有监事利益相关均回避表决，故该议案直接提交公司 2023 年度
股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资 产
的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实 际
情况，计提及核销后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2023 年度计提 信
用减值准备、资产减值准备及核销资产。
特此公告。
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