证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-016
呈和科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的通知
及会议资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高
级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
（二）本次会议于 2024 年 4 月 22 日下午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方
式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士
主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
议案主要内容：在全体同事的共同努力下和公司领导的全面支持下，公司董事会完成了
司实际情况形成了《2023 年年度报告》及摘要的书面报告。公司 2023 年度财务报表已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告与《非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
经审议，公司监事会认为：公司 2023 年年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内
部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财
务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。同意公司《2023 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度
报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
议案主要内容：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编制了《2024 年第一
季度报告》。
经审议，公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告根据相关法律法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第
一季度报告的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为，不存在任何虚假记载事项。同意公司《2024 年第
一季度报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一
季度报告》。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案主要内容：公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，本着对公司及全体股东
负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及
《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规
范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。根据相
关要求，编制完成公司《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
议案主要内容：公司 2023 年财务报表（含 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2023 年度的合并及母公司利润表、2023 年度的合并及母公司现金流量表、2023 年度的合
并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注）已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审议，公司监事会认为：公司的财务决算报告准确、真实、客观的反应了公司 2023 年
度的经营状况。同意公司《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
议案主要内容：经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归
属于上市公司股东的净利润人民币 226,125,676.71 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公
司期末可供分配利润为人民币 477,043,159.21 元。
根据公司运营情况及未来资金使用规划，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配预案如
下：
公司总股本为 135,327,698 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 2,844,565 股后的股份数
为 132,483,133 股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币 99,362,349.75 元（含税）。
占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 43.94%。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例。
经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投
资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状，预案的决策程序符合《公司法》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公
司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
议案主要内容：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》及《公司章
程》等有关规定，公司编制完成《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，及时、真
实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情
形。
经审议，公司监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有
重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。同意公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）。
（七）审议通过《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
议案主要内容：公 司 根 据 2023 年 度 生 产 经 营 情 况 以 及 行 业 、 地 区 的 发 展 情 况 ，
拟订了 2024 年度公司监事薪酬方案，具体内容如下：
一、本方案适用对象：在公司担任具体职务的监事。
二、本方案适用期限：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
三、薪酬标准：根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。
本议案全体监事回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案均回避表决尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案主要内容：鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年担任公司审计机构期间，
遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公
允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任
和义务。
为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司 2024
年度审计工作，根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年；具体审计费用由董事会授权
总经理根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用
水平综合决定。
经审议，公司监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度审计
机构过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独
立、客观的发表审计意见。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财
务报表及内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案主要内容：为提高募集资金的使用效率和投资回报，公司拟使用不超过人民币
展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申
购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行；使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
经审议，公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司业务
发展需要和营运资金需求，符合公司首次公开发行股票募集资金项目的用途，符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不存在损害投资者利益的
情况。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。
（十）审议通过《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案主要内容：鉴于公司当前尚有部分闲置募集资金，为提高募集资金的使用效率和投
资回报，公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，拟使用不
超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该等现金
管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可
以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司授权公司总经理在授权
额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
经审议，公司监事会认为：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的
审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规
范性文件的相关规定，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全
体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会
影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
（十一）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
议案主要内容：根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所科创板相关法律法规的
要求，结合《企业内部控制基本规范》相关规定及公司内部控制制度和评价办法，公司董事
会及其审计委员会、审计部对公司的内部控制及运作情况进行了全面检查。在查阅有关内部
控制管理制度、了解相关部门内控实施工作的基础上，对公司内部控制建立的合理性、完整
性及有效性进行了全面评价，并编制了《呈和科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《呈和科技股份有限公司 2023 年度内部控制审
计报告》。
经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按
照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，
也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内
部控制评价报告》。
三、备查文件
（一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
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