证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-007
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司
董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监
事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通
过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交
董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本为 236,411,881 股，以此计算合计拟派发现金红利
本年度公司不进行资本公积转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交
董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
预计情况的公告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
关联董事罗力成回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过，尚需
提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
资相关事宜的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
的议案》
公司全体关联董事回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议已就本议案向董事会提出
建议，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区
的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度
等规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在充分了解被提名人的教育背
景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，
公司于 2024 年 4 月 8 日召开董事会提名委员会 2024 第一次会议，对财务总监候
选人杨明先生进行了任职资格审查，提名委员会就聘任高级管理人员事项提出建
议，认为杨明先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司财务总监的资格。公司于 2024
年 4 月 8 日召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审查通过了《关于聘任
杨明先生为公司财务总监的议案》，同意提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4
月 19 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任杨明先生为公司
财务总监的议案》，同意聘任杨明先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任
期一致。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交
董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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