证券代码:002883 证券简称:中设股份 公告编号:2024-010
江苏中设集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议
通知于 2024 年 4 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会
议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,
公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
此议案经与会监事审议,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023 年度监事会工
作报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二) 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案
监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求,对董
事会编制的 2023 年度报告及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:董
事会编制和审核公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(三) 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
证券代码:002883 证券简称:中设股份 公告编号:2024-010
此议案经与会监事审议,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(四) 关于《公司 2024 年度财务预算方案》的议案
此议案经与会监事审议,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(五) 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以
及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持
续发展的需求,同意该利润分配预案。
此议案经与会监事审议,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(七)关于《2023 年度公司内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行,保
证了公司的规范运作。公司《2023 年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业
内部控制基本规范》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定,评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建立和实施情况,内部控制有效。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023 年度公司内部
控制自我评价报告》。
此议案经与会监事审议,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八) 关于预计 2024 年度公司日常关联交易额度的议案
此议案经与会监事审议,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告
江苏中设集团股份有限公司监事会