证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2024-012
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不高于人
民币 5,000 万元（含）。
● 回购股份资金来源：文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）
自有资金。
● 回购股份用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，所回购股份拟
在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售。公司如未
能在股份回购完成之后 3 年内实施上述用途，未出售部分应予以注销。
● 回购股份价格：不超过人民币 3.21 元/股（含 3.21 元/股，该回购价格上限
不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。
● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：经公司向董监高、控股股东、实际控制人、持
股 5%以上的股东（股东郑素贞除外，其持有的公司 14.88%的股份目前处于冻结状
态，冻结期限至 2025 年 12 月 20 日）发出问询，公司董监高、控股股东、实际控
制人、持股 5%以上的股东回复在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的
计划。
● 相关风险提示：
实施的风险；
能根据规则变更或终止回购方案的风险；
施上述用途，则存在已回购未出售股份被注销的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
根据《公司章程》规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审
议通过，无需提交股东大会审议。
截至 2024 年 4 月 16 日，公司股票收盘价格为 1.93 元/股，符合《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》
（以下简称
“《回购指引》”）第二条第二款规定的条件，即为维护公司价值及股东权益所必需
回购本公司股份的，应当符合下列条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一
期每股净资产。
上述公司董事会审议时间、程序等均符合《回购指引》
《公司章程》等相关规
定。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/4/18
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 3 个月
方案日期及提议人 2024/4/17
预计回购金额 2,500 万元~5,000 万元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 3.21 元/股
□减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
√为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 778.82 万股~1,557.63 万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.4214%~0.8429%
回购证券账户名称 文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B884312903
（一）回购股份的目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，经
综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易
方式回购公司股份。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
内。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则
回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定提前终止回购事宜，则回购期限自董事会审议通过之
日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予
以实施，并按相关法律、法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定
进行。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的其他情形。
本次回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购数量 占公司总股本的 拟回购资金总
回购用途 回购实施期限
（股） 比例（%） 额（万元）
自董事会审议通过
为维护公司价值
约 7,788,162-15,576,323 约 0.4214-0.8429 2,500-5,000 回购股份方案之日
及股东权益-出售
起 3 个月内
上表所列回购数据为按最高回购价 3.21 元/股测算，公司本次回购股份数量约
为 7,788,162 股至 15,576,323 股，约占公司总股本 1,848,000,000 股的 0.4214%至
为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司回购股份的价格不超过人民币 3.21 元/股。本次回购的价格区间上限不超
过董事会审议通过股份回购决议前三十个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。
具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营
状况确定。
若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份
拆细或缩股等事项，公司将按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相
关规定，对回购股份的价格进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 2,500 万元（含）和上限人民币 5,000 万元（含），
回购价格上限 3.21 元/股进行测算，假设本次回购股份全部出售完毕，则公司总股
本及股权结构不发生变化；若回购股份未能实现出售，导致全部被注销，预计回购
注销后公司股权结构的变动情况如下：
回购后 回购后
本次回购前
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0 0 0
无限售条件流通股份 1,848,000,000 100 1,840,211,838 100 1,832,423,677 100
股份总数 1,848,000,000 100 1,840,211,838 100 1,832,423,677 100
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以
后续实施情况为准。公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月
后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成
出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予
以注销。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产为 669,498.97 万元，归属于
上市公司股东的净资产为 442,576.39 万元，货币资金为 117,154.67 万元，资产负
债率为 34.18%。假设本次最高回购资金上限 5,000 万元全部使用完毕，按 2023 年
司股东的净资产的 1.13%、约占公司货币资金的 4.27%。根据公司目前经营、财务
状况及未来发展规划，本次回购不会对公司经营、财务状况、债务履行能力及未来
发展产生重大影响。
若按回购金额上限人民币 5,000 万元、回购价格上限 3.21 元/股测算，回购股
份数量约占公司目前总股本的 0.8429%。回购股份方案实施完成后，社会公众持有
的股份占公司股份总数的比例仍为 10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上
市条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，有利于维护公司全体股东
利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，有利于促进公司的可持续发
展。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回
购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联
合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
公司部分董事和高级管理人员除已披露的及未来可能由公司统一实施的员工
持股计划外，在本次董事会做出回购股份决议前 6 个月不存在买卖公司股份的情
况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者联合他人进行内幕交易及操
纵市场行为，在回购期间不存在增减持公司股份的计划。公司其他董监高、控股股
东、实际控制人在本次回购股份决议前 6 个月不存在买卖公司股份的情况，与本
次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者联合他人进行内幕交易及操纵市场
行为，在回购期间不存在增减持公司股份的计划。若上述人员后续有向二级市场增
持或减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%
以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况
经公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东（股东郑素贞
除外，其持有的公司 14.88%的股份目前处于冻结状态，冻结期限至 2025 年 12 月
在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交
易方式出售。公司如未能在股份回购完成之后 3 年内实施上述用途，未出售部分
应予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，
不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若发生公司注销所回购股份的情
形，将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授
权公司董事长或董事会秘书全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围
包括但不限于：
定及调整本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购股份的时机、回购价格、
回购数量等与本次回购相关的各项事宜；
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对公司章程
以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理公司章程修改及工商变
更登记等事宜；
关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新表决的事项外，对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继
续实施本次回购的全部或部分工作；
上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购预案的不确定性风险
实施的风险；
能根据规则变更或终止回购方案的风险；
施上述用途，则存在已回购未出售股份被注销的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购
股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
（一）前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况
公司已经披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 4 月 17
日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例。
详见公司同日披露的《文峰股份关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条
件股东持股情况的公告》（公告编号：2024-011）。
（二）回购账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了
股份回购专用证券账户，专用证券账户情况如下：
持有人名称：文峰大世界连锁发展股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B884312903
该账户仅用于回购公司股份。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
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