证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-017
债券代码：113637 债券简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议
通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席
会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会发表意见如下：公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式，符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律
法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2023 年
度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人
员有违反保密规定的行为。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度报告》
《山西华翔
集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
（五）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：2023 年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公
司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、
公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案
的公告》
（公告编号：2024-018）。
（七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度
日常关联交易的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
尹杰先生作为关联监事回避表决。
监事会认为：公司与各关联方的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，
遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理
的，符合公司及全体股东的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行
了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易
执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。
（八）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
全体监事回避表决。
本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的审批程序合法，
不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资
产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。我们同意公司
本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值
损失和信用减值损失的公告》（公告编号：2024-022）。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
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