神火股份: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：000933 证券简称：神火股份公告编号：2024-028
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届
十次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省永城市东城区东环路北段 369
号公司本部九楼第二会议室召开，会议由公司董事长李宏伟先生召集
和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 14 日前分别以专人、
电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出
席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席），公司监事和高级
管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，
合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司 2024 年
第一季度报告》。
此项议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议以三票
同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票
弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》
（公
告编号：2024-030）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届十次会
议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信