证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-33
广州凌玮科技股份有限公司
关于 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营和业务发展
需要，预计 2024 年度将与公司实际控制人、关联企业等关联人发生的日常关
联交易金额为人民币 1,000,000.00 元，关联交易主要内容涉及资产租赁、采
购商品等。2023 年度公司与上述关联人发生日常关联交易金额 2,829,508.39
元。
议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 19
日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事胡颖妮回避了表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《广州凌玮科技股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》”）有关规定，本次关联交易审议事项无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
（二）预计日常关联交易类别和金额
公 司 预 计 2024 年 与 关 联 人 发 生 的 日 常 关 联 交 易 总 金 额 为 人 民 币
况预计如下：
单位：元
关联交 关联交易 合同交易金额 2023 年度发
关联交易类别 关联人
易内容 定价原则 或预计金额 生金额
公司向关联人承 胡颖妮 承租资产 市场定价
租资产
公司向关联法人 湖南聚涂新材料 出租资产 市场定价
出租资产 有限公司
公司向关联法人 湖南聚涂新材料 采购商品 市场定价
采购商品 有限公司
备注：2023 年 8 月，公司完成对关联方湖南聚涂新材料有限公司的 100%收购。
（三）关联人介绍和关联关系
公司实际控制人，法定代表人、董事长、总经理。
母公司为聚涂科技（东莞）有限公司，湖南聚涂新材料有限公司为全资子公
司。实际控制人配偶陈刚在母公司参股 27.78%并担任董事。2023 年 7 月 14 日，
公司以 2023 年 3 月 31 日为评估基准日，通过资产基础法评估，以自有资金
通过现金方式收购湖南聚涂新材料有限公司 100%的股权，交易总价为 649.53
万元。
二、关联交易主要内容
公司与关联人日常关联交易内容主要为资产租赁。
上述关联交易遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公开、公允的原则，
以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约
定执行。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是依公司日常生产经营需要发生，遵循了相互独立、公平公正
的原则，以市场定价为结算依据，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股
东利益的行为，不会对公司的经济利益产生不利影响。
公司与各关联方之间在资产、财务、人员等方面相互独立，自主经营，自负
盈亏，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
四、独立董事意见
次会议，全体独立董事出席并以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计
的议案》。
经审慎核查，独立董事认为，上述关联交易事项的进行符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。关联董事回避了表决，董事会对此事项的决
议不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。独
立董事同意上述日常关联事项。
五、备查文件
广州凌玮科技股份有限公司董事会
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