证券代码:301308 证券简称:江波龙 公告编号:2024-023
深圳市江波龙电子股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 4
月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年年度
股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 13 日(星期一)14:30 召开公司 2023 年年度
股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就召开公司
一、 会议基本情况安排
(一) 股东大会届次
本次股东大会为 2023 年年度股东大会。
(二) 股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法、合规性
董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规、规则以及公司章程的规定。
(四) 会议召开的日期、时间
月 13 日 15:00。
(五) 会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
人出席现场会议;
p.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。网络投票的具体流程见附件一。
(六) 会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日:2024 年 5 月 6 日(星期一)。
(七) 出席对象
通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加
表决(授权委托书详见附件三),该股东代理人不必是本公司股东。
(八) 会议地点
广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议室。
(九) 特别提示
本次股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费
用自理。
二、 会议审议事项
(一) 审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的
议案》
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议
案》
《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的
议案》
《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议
案》
《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定董事
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
《关于调整部分募集资金投资项目内部投资
结构的议案》
《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定监事
(二) 特别提示事项
通过,议案 1.00、3.00、4.00、7.00、9.00、11.00、12.00、13.00 经公司第二
届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,需经出
席股东大会股东(包括股东代理人)所持有的表决权过半数通过。
董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》,届时三位独立董事将在本
次会议上做 2023 年度述职。
资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
三、 现场参会登记办法
(一) 现场参会登记时间
(二) 现场参会登记地点
深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 8 层,董事会办公室。
(三) 会议联系方式
联系人:董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳
联系电话:0755-86030009
传真:0755-86700940
电子邮箱:ir@longsys.com
(四) 现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》(样式见附件二),并按照以下方式办
理现场参会登记手续:
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照(复印件)、股票账户卡
/持股凭证到公司登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人有
效身份证件、加盖公章的营业执照(复印件)、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书(样式见附件三)、股票账户卡/持股凭证到公司登记;
户卡/持股凭证进行登记;自然人股东委托代理人出席会议的,需持委托人的有
效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件(原件)、授权委托书原件(样式
见附件三)、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记;
受电话登记。书面信函或传真请于 2024 年 5 月 8 日(星期三)17:00 前送达公
司董事会办公室。
(1)通过信函登记的,来信请寄:深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋
注明“2023 年年度股东大会”字样)。
(2)通过传真登记的,传真请发:0755-86700940。
会场,以便办理签到入场手续。见证律师及公司董事会工作人员将对现场出席会
议的股东出示的文件进行形式审核,如文件部分不符合上述规定的,不得参与现
场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(一) 公司第二届董事会第二十六次会议决议;
(二) 公司第二届监事会第二十四次会议决议;
(三) 深交所要求的其他文件。
附件:
一、参加网络投票的具体操作流程
二、参会股东登记表
三、授权委托书
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
附件一
深圳市江波龙电子股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统 和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,网络投票程序如下:
一、 网络投票的程序
本次投票议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
月 13 日,9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
三、 通过互联网投票系统的投票程序
间为 2024 年 5 月 13 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市江波龙电子股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称(全称)
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能 参加本
次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
达、书面信函邮寄或传真方式到公司董事会办公室,不接受电话登记;
股东签名(法人股东盖章):_______________________
年 月 日
附件三
深圳市江波龙电子股份有限公司
授权委托书
本人(本单位) 作为深圳市江波龙电子股份有限
公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深
圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会,代表本人(本单位)对会
议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投
票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下:
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
总议案:除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司<2023 年年度报告>全文
及摘要的议案》
《关于公司<2023 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2023 年度财务决算报
告>的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案
的议案》
《关于制定公司<会计师事务所选聘
制度>的议案》
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
《关于公司续聘 2024 年度会计师事
务所的议案》
《关于公司 2024 年度担保额度预计
的议案》
《关于公司 2024 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的议
案》
《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟
定董事 2024 年度薪酬方案的议案》
《关于调整部分募集资金投资项目内
部投资结构的议案》
《关于公司<2023 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟
定监事 2024 年度薪酬方案的议案》
注:
栏目里划“√”;
之时止。
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人身份证件号码或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账户号码:
委托人持股性质:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日