证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-012
四创电子股份有限公司
七届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日发出召开七届
二十二次监事会的会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午在合肥市高新区公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会
主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度财务决算报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2024 年度财务预算报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度利润分配预案》
公司监事会认为：2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现
实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发
展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》
根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》（2023 年修订）》的有关要求，公司监事会对董事会编制的《2023 年年度报告
全文和摘要》进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和
财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关
联交易的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律
法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告，
并发表审核意见如下：
（一）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（三）2023 年度，未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》
及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制评价报告全
面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利
益及股东利益的情况。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未
成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
同意公司董事会依照股东大会的授权，根据本激励计划等有关规定，对已获授但不
具备解除限售条件的 2,719,280 股限制性股票进行回购并注销。本次回购注销不会对
公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
董事会本次审议程序合法、合规。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
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