四创电子: 四创电子七届二十二次监事会决议公告

证券之星 2024-04-20 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600990     股票简称:四创电子        编号:临 2024-012
              四创电子股份有限公司
           七届二十二次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 8 日发出召开七届
二十二次监事会的会议通知,会议于 2024 年 4 月 18 日下午在合肥市高新区公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事会
主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会
议审议并通过了以下事项:
  一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本报告尚须提交股东大会审议。
  二、审议通过《2023 年度财务决算报告》
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。
  三、审议通过《2024 年度财务预算报告》
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。
  四、审议通过《2023 年度利润分配预案》
  公司监事会认为:2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现
实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发
展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本预案尚须提交股东大会审议。
  五、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》
  根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》(2023 年修订)》的有关要求,公司监事会对董事会编制的《2023 年年度报告
全文和摘要》进行了审核,并发表意见如下:
  (一)公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
  (二)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和
财务状况等事项;
  (三)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2023 年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本报告尚须提交股东大会审议。
  六、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
  七、审议通过《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关
联交易的议案》
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
  九、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
  根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律
法规和规范性文件规定,公司监事会审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告,
并发表审核意见如下:
  (一)根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,公司遵循内部控制的基
本原则,按照自身的实际情况,初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,
保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。
  (二)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
  (三)2023 年度,未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》
及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为,公司内部控制评价报告全
面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十、审议通过《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
  本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,不存在损害公司利
益及股东利益的情况。
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十二、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十三、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未
成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
  同意公司董事会依照股东大会的授权,根据本激励计划等有关规定,对已获授但不
具备解除限售条件的 2,719,280 股限制性股票进行回购并注销。本次回购注销不会对
公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,
董事会本次审议程序合法、合规。
  同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                         四创电子股份有限公司监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示四创电子盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-