四创电子股份有限公司
第七届董事会审计委员会 2024 年四次会议决议
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2024 年四
次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2023 年度财务决算报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。
二、审议通过《2024 年度财务预算报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。
三、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。
四、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会审议。
五、审议通过《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。
六、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及
前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东
的权益。同意公司本次会计政策变更。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。
（本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议
会议决议之与会委员签字页）
审计委员会成员签字：
潘立生 徐淑萍 沈泽江
李柏 靳彦彬
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