证券代码:301538 证券简称:骏鼎达 公告编号:2024-006
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4
月 9 日以通讯方式发出,本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议由
监事会主席刘中仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
方案的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 0 票,回避表决 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
行现金管理的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
集资金的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
则>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
监事会