股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2024-017
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 5 月 17
日（星期五）于公司陆藕东路厂区 408 会议室召开 2023 年度股东大会，并提供
网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 1:00。
（2）网络投票时间： 2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5
月 17 日 9:15—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 408 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
关于 2023 年董事、高级管理人员薪酬的确定
议案
关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事
薪酬方案的议案
关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的
议案
关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中
期现金分红的议案
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案
上述议案已经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十次会议及第四
届监事会第八次会议审议通过，部分议案还经公司独立董事专门会议审议通过，
具体内容详见 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024-006）、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作
报告》、《2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2024-010）、 （公告编号：2024-016）、
《关于续聘会计师事务所的公告》
《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的报告》、《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的
公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。
独立董事将在本次 2023 年度股东大会上，就 2023 年度工作情况作《独立董
事 2023 年度述职报告》，报告内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的报告。
议案 11.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上（含本数）通过。
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，上述提案 5.00《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、提案 6.00《关于公司续聘会计师事务
所的议案》、提案 7.00《关于 2023 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024
年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、提案 8.00《关于 2023 年监事薪酬的
确定以及 2024 年监事薪酬方案的议案》、提案 9.00《关于公司使用闲置自有资
金进行风险投资的议案》、提案 10.00《关于提请股东大会授权董事会决定 2024
年中期现金分红的议案》、提案 11.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计
票并予以披露。
三、参加现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公
司证券投资部（传真或信函请于 2024 年 5 月 16 日 16：30 前送达或传真至本公
司证券投资部）。不接受电话登记。
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 408 会议室
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号（邮编：214161）
联系电话：0510-82475767
传 真：0510-82475767
联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com
联 系 人：陈斌、邓丽
交通等费用自理。
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二四年四月二十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案填报表决意见：
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 5 月 17 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特
精机股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会，并代表本人
（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作
具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议
案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”):
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于 2023 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及
关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪
酬方案的议案
关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期现
金分红的议案
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案
注： 1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司 2023 年度股东大
会结束； 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选
或不选的表决票无效。
委托股东姓名或名称：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
委托人股东账户号码：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
代理人姓名
是否委托参会
代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
注：
传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
首页
微信公众号
证券之星APP
