证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-040
深圳秋田微电子股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 19 日召
开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》，决定于 2024 年 05 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大
会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股东大会的有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 05 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 10 日上
午 9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 10 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室二
二、会议审议事项
（一）本次股东大会议案名称及提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联
方担保的议案》
方案的议案》
《关于监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬
方案的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议，
详见公司于 2024 年 04 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告及文件。
（三）特别提示
受其他股东委托进行投票。
满离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生将在本次年度股东大会上进行述职。独
立董事年度述职报告将作为本次会议待审议议案 1.00《关于公司<2023 年度董事
会工作报告>的议案》的内容进行讨论与审议，具体内容请见公司 2024 年 04 月
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小
投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手
续；
代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法
人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认。邮件、信函须于 2024 年 05
月 07 日下午 17:30 前送达至公司；
（二）登记时间：
（三）登记地点：
广东省深圳市龙岗区荷坳金源路 39 号深圳秋田微电子股份有限公司证券事
务部
（四）会议联系人：王亚彬、廖琛琛
联系电话：+86-755-86106838
联系传真：+86-755-86106838
电子邮箱：qiutw@av-display.com
（五）会议费用:
现场会议为期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自
理。
（六）注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东参会登记表
特此公告。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人或本单位持有深圳秋田微电子股份有限公司______股，兹全权委托
_________先生（女士）代表本人或本单位出席深圳秋田微电子股份有限公司
临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按照自己
的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘
要的议案》
《关于公司<2023 年度财务决算报告>的
议案》
《关于公司<2023 年度内部控制自我评
价报告>的议案》
《关于公司<2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告>的议案》
《关于向银行等金融机构申请授信额度
并接受关联方担保的议案》
《关于董事 2023 年度薪酬的确认及 2024
年度薪酬方案的议案》
《关于公司<2023 年度监事会工作报告>
的议案》
《关于监事 2023 年度薪酬的确认及 2024
年度薪酬方案的议案》
委托人姓名/名称（签章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户号：
委托人持普通股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
委托期限：自本委托书签署之日起至公司本次会议结束之日止。
附件3：
深圳秋田微电子股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人
（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。
特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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