证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-019
北京新雷能科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第三次会议于2024年4月18日在北京市昌平区科技园区双营中路
席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会
议通知已于2024年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事
送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
经审议，监事会认为：董事会审核公司《2023 年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》的程序符合相关法律法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会审核公司《2024 年第一季度报告》
的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2024 年一季度的经营情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：公司《2023 年度审计报告》客观、准确、
真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果及现金流量。监事
会一致同意中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章
程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的要求，勤勉忠
实地履行各项职责和义务，对公司相关方面事项进行监督审查，切实
维护公司和全体股东的权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》
真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司的 2023 年度利润分配方案是基于公
司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟
定的，兼顾了公司股东的当期和长远利益，符合公司和全体投资者的
利益，监事会一致同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并得
到有效的执行，内部控制体系在公司治理结构、组织架构、内部审计、
人力资源、企业文化等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康
运行和经营风险的控制提供保证。公司编制的《2023 年度内部控制
自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司目前的内部控制体系
建设及执行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件
的规定专户存储募集资金，对募集资金的使用执行严格的审批程序，
不存在违规使用及管理募集资金的情形，该专项报告如实反映了公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
的议案》
经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准
备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，审批程序合法合规，
符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备后，财务
报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更
加真实可靠的会计信息。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工
作中，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构
的职责，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关
规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足 2024 年经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司
北京昌平支行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限不超
过 2 年；拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超
过人民币 7,000 万元，期限不超过 1 年；拟向招商银行股份有限公司
北京分行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元，期限不超过 1
年；拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人
民币 1 亿元，期限不超过 3 年；拟向中国农业银行股份有限公司北京
自贸试验区分行申请授信额度不超过人民币 7,000 万元，期限不超过
求决定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司深圳市雷能混合集成电
路有限公司提供银行授信担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》等相关规定，此次担保行为的财务风险处于公司
可控范围内，不会损害公司及股东的利益。监事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施主体和实
施地点事项满足公司业务发展需求，符合全体股东的利益，与募集资
金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意本次部分募投项
目增加实施主体和实施地点的相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是
基于谨慎性、实事求是的原则及公司募集资金投资项目实际进展情况
做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额，亦不存
在改变募集资金投资项目用途及损害公司及全体股东利益的情形。本
次部分募集资金投资项目延期程序符合相关法律、法规的规定。因此，
监事会一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
金往来情况的专项说明>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和
规范性文件的要求编制了公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表，2023 年度，公司不存在控股股东及其关联
方非经营性占用公司资金的情况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项说明。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
特此公告。
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