证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-003
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流
股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润
为人民币 164,348,975.14 元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币 8,394,305.74
元，加年初未分配利润人民币 1,048,141,129.49 元，2023 度可分配利润为人民币
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，
拟定 2023 年度利润分配预案如下：
公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至
权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），以此计算
合计拟派发现金股利 23,324,857.00 元。本年度公司现金分红占年度合并报表中
归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 14.19%。
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足了投资人对现金分红的诉
求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的 30%，且超过了 5000 万。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 164,348,975.14 元，母公司
累 计 未 分 配 利 润 为 1,103,863,759.60 元 ， 公 司 拟 分 配 的 现 金 红 利 总 额 为
低于 30%，主要原因如下：
公司当前正大规模投入资本性支出，公司位于海南省海口市的多功能数智物
流中心正在建设中，位于洋浦经济开发区的数智加工流通中心也已开始建设，嘉
诚国际（三亚）超级云智世界港项目、大湾区（华南）国际电商港项目即将开始
建设，有较大的资金需求。
本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来
发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素，留存收益着眼于提高投资者
未来长期回报。
三、公司履行的决策程序
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，会议以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该方案提
交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
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