昀冢科技: 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券之星 2024-04-20 00:00:00
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证券代码:688260     证券简称:昀冢科技       公告编号:2024-017
          苏州昀冢电子科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       16
普通股股东所持有表决权数量                         59,133,972
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              49.2783
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集,由董事长王宾先生主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合
《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    已履行请假手续;
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                      同意               反对            弃权
     股东类型                                 比例           比例
                 票数        比例(%)   票数              票数
                                          (%)         (%)
普通股            59,025,037 99.8157 108,935 0.1843    0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
                       同意                 反对         弃权
议案
       议案名称                                        票 比例
序号                 票数      比例(%) 票数        比例(%)
                                                   数 (%)
      股孙公司优先
      增资权暨关联
      交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
 应回避表决的关联股东名称:甘子英、郑向超、徐鳌、熊强等。
三、   律师见证情况
 律师:陈炜、黄鹂
  本所律师认为,公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
 特此公告。
                  苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

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