航天工程: 航天工程公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议_股票频道

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议会议决议
航天长征化学工程股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独
立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，本次会
议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独
立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独
立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。
经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下：
公司 2024 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司
业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交
易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的
共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关
联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
航天科技财务有限责任公司按照金融监管部门要求建立了较为完
善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款等金
融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险，公司与其之
间的金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。风险持续评估报告能够客观公正地
第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议会议决议
反映财务公司内部控制、经营管理和风险管理状况。同意该议案，并同
意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次关联交易符合公司业务发展需要，具有商业合理性，且遵循了
客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他特别是中小股东
利益的情形。同意该关联交易，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实

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