苏州道森钻采设备股份有限公司
股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，
认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，
不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。全体董事廉洁自律、
恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。
现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
报告期内，公司经营业绩得到了较大的提升。现就公司 2023 年度主要业务
经营情况报告如下：2023 年实现营业收入 223,723.53 万元，同比增长 2.18%；
利润总额 33,747.58 万元， 较上年同期增长 69.16%；实现归属于上市公司股东
的净利润 20,478.10 万元，较上年同期增长 92.38%。截止 2023 年 12 月 31 日，
公司资产总额 362,052.51 万元，归属上市公司股东的净资产 81,421.36 万元，资
产负债率 73.69%。
（一）主要会计数据
单位： 万元 币种： 人民币
本期比上
主要会计数据 2023年 2022年 年同期增
减(%)
营业收入 223,723.53 218,955.29 2.18
归属于上市公司股东的净利润 20,478.10 10,644.69 92.38
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 428.36 6,344.68 -93.25
本期比上
主要会计数据 2023年 2022年 年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 81,421.36 99,680.10 -18.32
总资产 362,052.51 369,693.56 -2.07
（二）主要财务指标
本期比上
主要财务指标 2023年 2022年 年同期增
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.99 0.51 94.12
稀释每股收益（元／股） 0.99 0.51 94.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.71 0.42 69.05
增长9.83
加权平均净资产收益率（%） 21.29 11.46
个百分点
增长5.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.34 9.50
个百分点
二、2023 年主要工作回顾
会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，洪田科技将在江苏省南通市新投
资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资 10 亿元，全面布局复合铜箔
一体机，扩充复合铜箔及锂电铜箔设备产能。本次对外投资有利于提升公司在
真空磁控溅射设备、真空蒸镀设备、复合铜箔一体机成套设备及电解铜箔成套
设备等新能源高端装备领域的竞争优势，推动公司产业持续稳定健康发展。
主要从事特种设备贸易及售后服务，本次公司在香港设立全资子公司，有利于
拓展境外业务，为公司出海计划奠定基础，符合公司整体长远发展战略规划。
功发布并斩获首张订单，这是公司在复合铜箔真空镀膜成套设备上的一次重大
创新和突破，也标志着公司成为全国首家掌握该核心技术的真空镀膜行业头部
企业。
部用于实施员工持股计划或股权激励。
公司与大连理工大学正式建立产学研一体化合作，双方共同建立“超精密
技术联合研究中心”，围绕技术战略咨询、科技创新、成果转化、产品研发、
人才培养等方面展开长期合作，随着自主创新和产学研合作的深度推进，公司
将加快开发新产品的结构类型，重点打造真空镀膜业务平台，拓宽新业务赛道，
完善公司整体业务产业布局的战略目标，全面提升公司的综合竞争能力。
上市公司盈利能力，出售全资子公司苏州道森钻采设备有限公司 100%股权，截
至目前，上述出售资产已实施完成。此外，公司注销阳澄湖分公司，降低管理
成本，提高公司运营效率，整合优化现有资源配置。
公司坚定看好锂电新能源产业的发展，看好洪田科技高端真空镀膜设备新
业务的市场前景，2023 年 8 月，公司继续收购洪田科技 30%股权，继续强化布
局电解铜箔高端装备业务和真空镀膜高端装备业务，此举将进一步优化公司资
本结构，提升公司盈利能力与管理效率。
为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极
性， 促进公司长期、稳定、可持续的发展，实现公司的长远发展与员工利益的
充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力， 2023 年 12 月 29 日公司第五
届董事会二十一次会议审议通过《关于<苏州道森钻采设备股份有限公司第一期
“奋斗者”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<苏州道森钻采
设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法>的议案》，启动员
工持股计划。
报告期内，公司以合规经营为原则，梳理内部控制制度，完善内部审核流
程，对风险采取事前防范、事中控制、事后监督的原则，不断提升内部控制质
量，有效控制各类风险，促进公司健康、可持续发展。报告期内，公司修订完
善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作
细则》及董事会下属委员会相关的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提
名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》等制度，并制定了《独立董事专门会议制度》。这些制度的修
订完善，将促进公司更加规范运作，进一步提升公司治理水平。
三、2023 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 9
次董事会会议，其中现场会议 9 次。
公司董事会会议情况及决议内容如下：
序
召开时间 会议名称 议案名称
号
案》
析报告》
案》
的议案》
会的议案》
案》
案》
案》
案》
案》
关联资金往来情况的议案》
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
案》
案》
案》
案》
则>的议案》
会的议案》
的议案》
“奋斗者”员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
“奋斗者”员工持股计划相关事宜的议案》
案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2023 年召开了
会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维
护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、
可持续发展。具体如下：
序
召开时间 会议名称 议案名称
号
目的议案》
案》
案》
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
案》
（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤
勉、独立地履行职责，通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情
况和财务状况，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核
公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范
运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥
自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设
等工作提出了建设性的意见和建议。
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治
理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，
充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参
考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会专门
委员会履职情况如下：
（1）审计委员会
序
召开时间 会议名称 议案名称
号
第五届董事会审计
的议案》
次会议
议案》
议案》
报告的议案》
第五届董事会审计 3.《关于 2022 年度财务决算报告的议
次会议 4.《关于 2023 年度财务预算报告的议
案》
告的议案》
第五届董事会审计
次会议
第五届董事会审计
议案》
次会议
易的议案》
第五届董事会审计
次会议
（2）提名委员会
序
召开时间 会议名称 议案名称
号
会 2023 年第一次会议 细则>的议案》
(3)薪酬与考核委员会
序
召开时间 会议名称 议案名称
号
日 一期“奋斗者”员工持股计划（草案）>及其摘
第五届董事会薪酬与
要的议案》
考核委员会 2023 年第
一次会议
一 期“奋斗 者”员 工持 股计 划 管 理办 法>的议
案》
(4)战略委员会
序
召开时间 会议名称 议案名称
号
立子公司的议案》
第五届董事会战略委员会 2023 年
建设高端装备制造项目的议
第一次会议
案》
资子公司的议案》
（四）信息披露管理
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》及上海证券交易所信息披露格式指引等相关法律法规及规范性文件完成了
议决议、重大事项等公告，共计披露 6 份定期报告，144 份临时公告及相关公告
文件，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程
度地保护投资者利益。
（五）投资者关系管理
公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径外，公司还
提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外的电话专线、与投资者面对
面沟通，听取意见、建议，促进公司投资者关系工作的全面开展，有效提高投
资者的满意度，维护公司良好的市场形象 2023 年公司先后举办了 2022 年年度
业绩暨现金分红说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明
会，积极接待各类投资者的线上和线下调研。2023 年公司获得全景网投资者关
系金奖（2022）IR 进取奖和中国经济大会组委会颁发的 2023 年度（行业）最具
社会责任感上市公司。
（六）董监高培训工作
为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对上海证券交易所《自律监管
指引》及公司规范运作的认识，2023 年公司积极组织相关人员通过现场会议或
网络学习等方式参加上海证券交易所、中国上市公司协会、江苏省上市公司协
会等单位组织的相关培训。2023 年 2 月，对公司董监高及公司及子公司负责人
进行了董监高合规培训及内部规范运作培训，公司总经理、董事长及公司董监
高均按要求参加了相关专题培训。
四、公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局与趋势
公司主要从事油气钻采设备和电解铜箔高端生产装备制造业务，根据中国
证监会 2021 年公布的《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》，上述业务均归
属于“C35 专用设备制造业”。
石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行
业，产业链较长，主要可分为三个部分：上游生产、中游储运、下游应用。上
游主要是油气资源的勘探、开发与生产阶段，传统的油气设备与服务主要集中
在上游阶段；中游主要是油气资源的存储与运输，包括油气管道、中专储运等
材料生产、管网建设与运营以及陆地及海洋油气运输服务等。下游则是成品油
炼制与销售、石化产品加工等终端环节。公司生产的油气专用设备主要用于上
游开采生产环节，也包括部分中游存输产业和下游炼化产业。为保护国家能源
安全，我国能源安全战略提出加大国内上游油气勘探开发力度，推动国家能源
结构调整，增强自主供给。
一方面，我国对于油气开采的需求持续旺盛，与之相对应的油气钻采设备
行业市场需求也将持续增长。2023 年 7 月，国家能源局召开 2023 年大力提升油
气勘探开发力度工作推进会，会议强调，我国作为世界最大的能源消费国，挖
掘增产增供潜力，保障国家能源安全，始终是我国能源发展的首要任务，要立
足国内，千方百计增强油气自主供应能力。会议要求，要以重点项目为着力点，
确保完成全年油气增产保供任务；加强深海油气勘探开发；深入推进页岩革命，
推动页岩气实现二次跨越发展；加快油气勘探开发与新能源融合发展，积极稳
妥推进油气行业绿色低碳转型。另一方面，油气钻采工程对钻采设备的科技创
新提出更高要求，以适应更复杂的开采环境。中国乃至全球，可供人类开发利
用的油气资源仍十分丰富，但容易开采的油气时代已接近尾声，未来对“两深一
非”（深层、深水、非常规）及老油田等复杂油气田高效绿色开发，意味着油气
钻采设备将面临更极端的服役条件，要求更高标准的质量、更先进的技术。
在“碳达峰、碳中和”的大背景下，发展新能源已成为全球共识，新能源汽
车、储能以及消费电子的快速发展驱动新能源全产业链迅速迭代及扩容，无论
是整机厂、零部件、新材料乃至化学品公司的竞争格局都因新能源产业链的快
速发展正在重塑。
EVTank 数据显示，2023 年全球新能源汽车销量达到 1465.3 万辆，同比增
长 35.4%，其中中国新能源汽车销量达到 949.5 万辆，占全球销量的 64.8%；美
国和欧洲 2023 年全年新能源汽车销量分别为 294.8 万辆和 146.8 万辆，同比增速
分别为 18.3%和 48.0%。
EVTank 预计 2024 年全球新能源汽车销量将达到 1830.0 万辆，其中，中国
新能源汽车销量将达到 1180.0 万辆，2030 年全球新能源汽车销量将达到 4700.0
万辆。受益于下游锂电新能源市场快速增长以及 PCB 应用市场稳步增长，中国
电解铜箔出货量多年来呈现中快速增长态势。
真空镀膜在真空应用领域扮演着至关重要的角色，它是以真空技术为基础，
利用物理或化学方法，并吸收电子束、分子束、离子束、等离子束、射频和磁
控等一系列新技术，为科学研究和实际生产提供薄膜制备的一种新工艺。真空
镀膜行业应用广泛，从较为传统的五金、塑胶、建筑应用等装饰膜产业至光学
光电子元器件、集成电路、太阳能光伏、新能源动力电池、医疗器械等功能膜
战略新兴产业均有应用。国外真空镀膜行业起步较早，企业如美国应用材料、
日本爱发科、德国莱宝等以先发优势和大量研发资金处于全球领先地位。与此
相比，中国真空镀膜产业在近三十年内取得迅速发展，创新能力逐渐增强，产
品类型不断增多，已经成为真空设备产业的生产和出口大国，真空镀膜技术一
般分为两大类，即物理气相沉积（PVD）技术和化学气相沉积（CVD）技术，
公司真空镀膜技术主要为物理气相沉积（PVD）技术，市场调研机构 CINNO
Research 报告预测，随着 PVD 镀膜技术应用日趋广泛，下游应用领域市场也保
持上升趋势，中国大陆 PVD 镀膜市场规模将不断扩张，到 2025 年国内市场规
模将保持 GAGR 13%的增速，到 2025 年中国大陆显示及触控领域 PVD 镀膜市
场规模将保持 GAGR 11%的增速。在国家大力发展半导体、新一代信息产业、
新材料、新能源、航天航空等产业的大环境下，我国真空镀膜行业将秉承高质
量发展路线，注重技术创新、应用拓展和节能环保。
目前，我国已经建立起门类齐全、独立完整的制造业体系，其规模已跃居
世界第一位，并成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的
重要力量。虽然持续的技术创新已经使我国制造业的综合竞争力不断提高，但
由于自主创新能力偏弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高、发展相对滞
后，导致我国的制造业呈现出大而不强的特点。在专用设备制造业中，装备制
造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，是一个现代化大国必不可
少的发展历程，也是在科技革命和产业变革的关键进程中各国抢占产业链、价
值链高端市场的重点突破领域。习近平总书记强调：“努力把关键核心技术和
装备制造业掌握在我们自己手中”，在这一思想的指导下，我国引导研发、工
程化及产业化协同发力，推动高端装备制造业快速发展。根据工信部统计，
点，其中制造业投资增速自 2023 年 8 月以来呈加快态势。工业和信息化部部长
金壮龙表示，我国是世界制造业第一大国，制造业增加值占全球比重约 30%，
连续 14 年位居全球首位。制造业重点产业链高质量发展行动启动实施，一批高
端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起。重大创新成果不断涌现，更多
中小企业走上专精特新之路。制造业强起来的步伐持续加快，产业结构加快升
级，出口结构持续改善，区域布局不断优化。
总的来看，我国装备制造业在“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双
循环相互促进的新发展格局”的战略部署下，迎来巨大的发展机遇，市场空间广
阔。
（二）公司发展战略
公司将以“诚信敬业、精益求精、持续创新、追求卓越”为核心价值观，以
“智能制造、成就客户、创造价值”为使命，以“创建受社会尊敬，让员工自豪的
装备制造领军企业”为企业愿景，持续推动落实“优化主业、转型升级、双轮驱
动、全球布局”的发展战略。第一，对油气钻采设备制造业务，继续坚持“以技
术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内涵式发展道路，持续优化
主业，继续剥离名下低效资产。第二，对电解铜箔高端生产装备制造业务，公
司将以技术创新为核心，加速产品迭代升级，持续强化公司在国内电解铜箔高
端生产装备行业的领先地位，坚持为我国电解铜箔高端生产设备的国产化、打
破境外技术封锁、增强供应链产业链自主可控务实笃行，致力于“成为国际领先
的新能源高端装备供应商”，迅速实现转型升级。第三，对超精密真空镀膜设备
制造业务，以国产替代为己任，校企联合，产学研一体化发展，打造真空镀膜
业务平台，拓宽新业务赛道，为打造高端、核心真空镀膜技术，解决我国智能
装备制造、新材料等领域的“卡脖子”问题而砥砺前行。公司将以务实的心态，
深耕专业设备制造领域，全方位积极参与市场竞争，提升企业核心竞争力，提
高市场占有率，着力打造一个经营规模化、产品专业化、品质卓越化、管理规
范化的知名制造业企业。
（三）公司经营计划
工作思路。公司将在 2024 年继续以“洪田科技”作为战略实施主体，开展以下工
作：
公司以洪田科技为实施主体，已在国内电解铜箔高端生产装备行业取得领
先地位。当前，公司高端成套装备制造项目（盐城）已进入产能建设的尾声阶
段，高端装备制造项目（南通）稳步推进。未来，公司将专注督促项目尽快竣
工投产，实现产能爬坡，确保核心产品的制造产能。公司将充分利用已有的先
发优势，加大对国内外电解铜箔高端生产装备市场的开发力度。同时，公司将
秉持对下游需求的敏锐洞察，不断优化公司产品结构，特别加强对阳极板等电
解铜箔产线耗材的研发创新，实现客户的多次开发，从而提升公司的盈利水平。
射一体机，设备可完成复合铜箔的一步法纯物理干法生产，标志着公司在真空
镀膜领域取得了重大创新和突破，不仅使公司成功进入全国真空镀膜企业的前
沿阵营，更在业界树立了新的标杆。与此同时，洪田科技与江苏省南通港闸经
济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，在江苏省南通市新
投资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资 10 亿元，该项目的实施不
仅将巩固电解铜箔成套设备的产能，更将全面布局真空镀膜设备产能。
目前，国外厂商以先发优势和大量研发资金在真空镀膜高端产品领域处于
领先地位，在国内市场扮演主导角色，国内市场存在较大的国产替代空间，
射蒸发镀膜机等设备的研发投入，提前规划产能全力打造超精密真空镀膜设备
业务模块，实现真空镀膜领域高端产品的国产替代，并积极开拓下游客户，完
成订单签订，打造全新业绩增长极，推动公司整体业绩再上新高峰。
设备全链平台”的发展战略
用内增外拓方式，加速外延式布局，以现金出资方式对复合集流体超声波滚焊
设备制造商苏州达牛新能源科技有限公司进行增资，完善真空镀膜全产业链平
台布局；同时，公司还与安徽瑞视微智能科技有限公司共同出资 5,000 万元设立
合资公司“洪瑞微电子科技有限公司”，以半导体器件专用设备产销研，新能源
领域的智能视觉检测设备与工艺设备产销研，智能视觉系统、智能控制系统集
成，智能软件开发等为主营业务，以延伸周边泛半导体、新能源、军工航天、
消费电子等多个领域的产业部署。2024 年公司将在上述两个外延布局的基础上
继续加快高端制造装备平台型业务布局，加速打造真空镀膜设备全链平台。
公司将继续优化油气钻采设备制造业务，进一步优化对子公司的管理，加
大低效资产的处置力度，持续优化公司资产结构，提升企业盈利能力。
公司与大连理工大学正式建立校企合作，共同打造产学研一体化的合作模
式。公司将与校方共同建立“超精密技术联合研究中心”，并充分发挥苏州洪
田高端装备研究院的优势，共同提升在电解铜箔设备、真空镀膜设备、新材料、
涂布设备等新能源高端装备领域的关键技术和生产工艺水平，推动自主创新和
产学研合作的深度发展。公司将加快开发新产品的结构类型，重点打造真空镀
膜业务平台，拓宽新业务赛道，完善公司整体业务产业布局的战略目标，全面
提升公司的综合竞争能力。
公司将始终坚持立足中国、面向世界，坚持以市场为导向、以客户为中心，
以奋斗者为根本，以技术创新为核心，充分把握近年来电解铜箔高端生产装备
与超精密真空镀膜设备制造行业快速发展的机遇，积极强化电解铜箔高端生产
装备与超精密真空镀膜设备的开拓力度，全方位参与市场竞争，加强销售队伍
组建与营销网络建设，提高公司产品的售后服务能力，积极维护与开拓国际市
场，形成“覆盖全国、布局全球”的销售网络和强大的品牌影响力。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
董事长赵伟斌
首页
微信公众号
证券之星APP
