证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-018
武汉光庭信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）第三届监
事会第二十一次会议通知于2024年4月9日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公
司全体董事。本次会议于2024年4月19日在公司会议室采取现场结合通讯表决方
式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生以通
讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制的公司2023年年度报告及摘要的程序符合相关法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）及《2023年年度报告》（公告编号：
公司全体董事、监事和高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意
见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司根据有关法律法规要求及公司实际经营管理需要建立了较
为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了
较好的风险防范和控制作用。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经核查，监事会认为，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律
法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，同时公司已真实、准确、
完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。公司董事会编制的《2023年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集
资金的存放和使用情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司实际财务状况和未来发展前景等
因素，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，有关决策程序合法、合规，
不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配方案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（七）审议了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接
提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》
监事会认为，公司对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部投资结构事
项，是公司根据募投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公
司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求。公司履行了必
要的决策程序，制定了规范的操作流程。上述事项的实施，不影响募投项目的正
常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，监事会
同意公司募投项目延期及内部投资结构调整事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限
制性股票激励计划》的相关规定，作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的部分限制性股票84.15万股。上述事项符合有关法律、法规及公司《2022年
限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2024-023）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事余璨回避表决。
（十）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限
制性股票激励计划》的相关规定，作废2023年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的部分限制性股票85.00万股。上述事项符合有关法律、法规及公司《2023年
限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司
治理准则》等相关规定，公司拟继续为董事、监事及高级管理人员购买责任险。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购
买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-026）。
本议案涉及全体董监高，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交
公司 2023 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供
关联担保的议案》
经核查，监事会认为：公司控股股东、实际控制人朱敦尧先生为公司向银行
申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，
同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律
法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中
小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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